证券代码：603107      证券简称：上海汽配      公告编号：2025-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议, 经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事邵颂阳先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长张朝晖先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司2025年董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于预计公司及子公司2025年度互相提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案5、6、7、9、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

　　本次股东大会审议的议案9关联股东上海汽车空调器厂有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：何晓恬、吉喆

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海汽车空调配件股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议