证券代码：603096          证券简称：新经典          公告编号：2025-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书薛蕾出席会议，副总经理朱国良列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：授权公司2025年对外捐赠事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：续聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的第5-10项议案均对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 本次股东大会对议案5进行了现金分红分段表决情况统计；

　　3、 本次股东大会上，公司独立董事及审计委员会还对2024年度的履职情况进行汇报，并现场回复股东的提问，听取股东的建议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：任雯钰、唐爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2025年5月17日