证券代码：688078        证券简称：龙软科技        公告编号：2025-019

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司及全资子公司申请2025年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议案，该等议案已经出席股东大会的股

　　东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有

　　议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

　　2、 本次议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：毕玉梅、吕鑫荣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 报备文件

　　（一）北京龙软科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技        公告编号：2025-020

　　北京龙软科技股份有限公司关于

　　公司及相关责任人收到北京证监局警示函的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《关于对北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕76号）（以下简称“《警示函》”），现将《警示函》主要内容公告如下：

　　一、 《警示函》主要内容

　　北京龙软科技股份有限公司、毛善君、姬阳瑞、郭俊英:

　　经查，北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度经营业绩发生大幅变动但未及时进行业绩预告、且业绩快报披露不准确。此外，公司2024年度为董监高代垫股权激励个税125.2万元，形成非经营性资金占用，截至目前已归还。

　　上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条、第十七条以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二条、第五条规定，公司董事长毛善君、总经理姬阳瑞、财务总监兼董事会秘书郭俊英对相关违规行为负主要责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，均记入证券期货市场诚信档案。你们应加强对证券法律法规的学习，提升合规管理意识，并按照相关法律法规要求、完善公司治理及内部控制，提高财务核算准确性和信息披露质量。你们应在收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告，我局将持续关注公司经营管理情况。

　　如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。

　　二、 相关说明

　　公司及相关人员在收到《警示函》后高度重视，将严格按照北京证监局的要求，深入反思，认真吸取教训并引以为戒。公司相关人员将严格按照要求进行整改，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量，彻底杜绝类似问题的发生，以维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2025年5月17日