证券代码：600075           证券简称：新疆天业            公告编号：2025-033

　　债券代码：110087           债券简称：天业转债

　　

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 已披露增持计划情况：基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

　　● 增持计划的实施进展/本次增持情况：天业集团于2025年5月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业2,549,500股A股股份，增持比例为0.15%，首次增持成交金额10,992,886.00元（不含佣金税费）。

　　● 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

　　公司于2025年5月16日收到公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）关于首次增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　

　　上述增持主体存在一致行动人：

　　

　　本次增持计划的增持主体为公司控股股东天业集团。

　　首次增持前，天业集团直接持有公司股份693,900,430股，占公司总股本的40.64%；通过全资子公司天域融资本运营有限公司（以下简称“天域融公司”）间持持有公司股份25,761,026股，占公司总股本的1.51%。天业集团及其一致行动人天域融公司合计持有公司股份719,661,456股，占公司总股本的42.15%。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

　　具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告》（临时公告编号：临2025-028）。

　　三、增持计划的实施进展

　　

　　天业集团于2025年5月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业2,549,500股A股股份，增持比例为0.15%，首次增持成交金额10,992,886.00元（不含佣金税费）。

　　首次增持后，天业集团直接持有公司股份696,449,930股，占公司总股本的40.79%；通过全资子公司天域融资本运营有限公司（以下简称“天域融公司”）间持持有公司股份25,761,026股，占公司总股本的1.51%。天业集团及其一致行动人天域融公司合计持有公司股份722,210,956股，占公司总股本的42.30%。

　　本次增持计划尚未实施完毕，天业集团后续将按照本次增持计划继续择机增持公司股份。

　　四、增持计划实施相关风险提示

　　（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险

　　（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化  是 否

　　（三）增持主体是否提前终止增持计划  是 否

　　（四）其他风险提示

　　五、其他说明

　　（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则等有关规定。

　　（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注天业集团增持公司 A 股股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　（三）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2025-034

　　债劵代码：110087          债劵简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　

　　证券代码：600075           证券简称：新疆天业           公告编号：2025-035

　　债券代码：110087           债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：审议《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.议案名称：审议《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3.议案名称：审议《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4.议案名称：审议2024年度利润分配的议案

　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。

　　经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。

　　此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5.议案名称：审议《2024年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6.议案名称：审议公司聘任会计师事务所的议案

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2025年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，共计150万元。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7.议案名称：审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案

　　公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

　　同时，公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二）现金分红分段表决情况

　　

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　因无关联股东对本次会议审议的第7项议案回避表决，故本次会议参加第7项议案表决的股东所持有效表决权的股份数和参加第1项至第6项议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为810,861,126股。

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议第7项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过；会议审议第1项至第6项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过。

　　第4项议案进行现金分红分段表决；第4、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

　　律师：李大明、尹杰律师

　　2.律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会决议