证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-030
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月16日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年5月8日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共346人，代表股份329,846,663股，占公司有表决权总股份的39.3973%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份198,308,550股，占公司有表决权总股份的23.6862%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共319人，代表股份131,538,113股，占公司有表决权总股份的15.7111%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共337人，代表股份205,696,885股，占公司有表决权总股份的24.5687%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意329,740,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9680％；反对87,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0264％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意205,591,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9486％；反对87,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0424％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。
议案2.00 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意329,737,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9668％；反对83,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0253％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意205,587,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9468％；反对83,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0405％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。
议案3.00 审议通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意329,737,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9670％；反对82,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0251％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意205,588,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9472％；反对82,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0402％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。
议案4.00 审议通过了《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意329,739,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9676％；反对88,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0269％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意205,589,985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480％；反对88,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0431％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0089％。
议案5.00 审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意329,733,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9656％；反对87,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0265％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意205,583,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9449％；反对87,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0425％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。
议案6.00 审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东在审议本议案时回避表决。
总表决情况：
同意212,405,291股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对97,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0459％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意205,565,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9360％；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0474％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
议案7.00 审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
出席会议的关联股东在审议本议案时回避表决。
总表决情况：
同意169,987,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9116％；反对113,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0669％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意169,637,908股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9114％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0671％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0215％。
议案8.00 审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意329,738,663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673％；反对89,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0271％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意205,588,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9475％；反对89,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0435％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。
议案9.00 审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意254,431,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的77.1363％；反对75,396,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的22.8581％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意130,281,790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.3368％；反对75,396,595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.6542％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。
议案10.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意316,800,973股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0449％；反对13,005,629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9429％；弃权40,061股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意192,651,195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6578％；反对13,005,629股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3227％；弃权40,061股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195％。
五、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2025年5月16日
