证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）第六届董事会已届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司于2025年5月16日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举路敏先生为公司第七届董事会职工代表董事。
路敏先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，并按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期自本次职工代表大会决议生效之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。
附件：职工代表董事简历
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年5月17日
附件：职工代表董事简历
路敏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历，高级工程师。路敏先生曾任公司技术部品控员、品控主管、质量控制中心主管，2020年4月起任生产部经理，2022年5月至2025年5月任公司第六届董事会董事；2018年5月，取得“企业首席质量官”任职资格；2020年12月，被中国食品工业协会授予“全国食品工业科技创新杰出人才”称号；2021年10月，被河北省食品工业协会评为“河北省食品行业科技创新先进个人”。
路敏先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-014
河北养元智汇饮品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议；
4. 公司第七届董事会董事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2. 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3. 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4. 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6. 议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7. 议案名称：《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8. 议案名称：《关于公司2025年度董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9. 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10. 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11. 议案名称：《关于取消公司监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商登记备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12. 议案名称：《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13. 议案名称：《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14. 议案名称：《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15. 议案名称：《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
17.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案10、11、12、13为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、洪坚雨
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年5月17日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015
河北养元智汇饮品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2025年5月9日以电子邮件方式发出，并于2025年5月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举范召林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
（1）战略与可持续发展委员会：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、邓立峰、路敏
（2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞
（3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章
（4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰
公司第七届董事会各专门委员会委员任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于聘任公司总经理的议案》
聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件1），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任马永利先生为公司财务总监（简历详见附件2），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议、第六届审计委员会第十八次会议审查同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件2），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书联系方式：
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨瑞宏先生、祖鹏飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件3、附件4），任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表联系方式：
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年5月17日
附件1
范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一至七届董事会董事，2022年5月起任公司副董事长；2008年9月起任公司总经理。
范召林先生持有公司股份163,253,660股（含直接持有公司股份125,206,435股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股）；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
附件2
马永利 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事、财务部主管会计；2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表；2017年10月至2023年11月任公司财务经理；2018年10月起任公司董事会秘书；2022年8月起兼任公司综合办经理；2023年11月起兼任公司财务负责人。
马永利先生持有公司股份7,774,859股；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
附件3
杨瑞宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历，中级会计师。2009年7月至2016年6月任公司财务部出纳会计；2016年7月至2022年9月任江西鹰潭养元智汇饮品有限公司财务经理；2022年10月至2023年11月任公司财务部核算中心主管；2023年4月起任公司证券事务代表；2023年11月起任公司财务经理。
杨瑞宏先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件4
祖鹏飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月出生，本科学历，具有法律职业资格。2018年8月起在公司工作，曾任法务专员、信息披露专员，2023年4月起任信息披露组长。
祖鹏飞先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
