证券代码：600403        证券简称：大有能源     公告编号：2025-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事李文锋、独立董事高建良因其他公务未能亲自出席，分别委托董事李书文、独立董事李铁代为出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于河南大有能源股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1-8为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。其中，议案7涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的1,477,659,766股表决权回避了表决。议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南大周律师事务所

　　律师：吕林坡、张丽丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　河南大有能源股份有限公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：600403            证券简称：大有能源            编号：临2025-025号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于全资子公司停产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月15日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）16时30分左右发生一起事故，造成1人死亡。事故发生在二2-11040采煤工作面下安全出口附近，初步查明是由于采煤机割煤期间碰到钻杆，钻杆弹射砸伤一名工人，受伤工人于17时30分左右升井救治，20时左右在医院确认死亡，具体原因有待进一步调查。按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动。

　　孟津煤矿核定产能为120万吨/年，占公司总核定产能的7.84%。2024年度孟津煤矿商品煤产量123.05万吨，营业收入5.81亿元，分别占公司同期商品煤产量的12.71%和营业收入的11.78%。2025年第一季度孟津煤矿商品煤产量23.84万吨，营业收入1.06亿元，分别占公司同期商品煤产量的8.82%和营业收入的9.81%。

　　鉴于目前尚无法确定孟津煤矿恢复生产的具体时间，对公司造成的影响暂无法预测。公司将持续关注事故后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日