证券代码：688435        证券简称：英方软件        公告编号：2025-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985,000股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书的出席会议；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案1名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案2名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案3名称：《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案4名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案5名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案6名称：《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案7名称：《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案8.01名称：《关联交易决策制度》（2025年4月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案8.02名称：《募集资金管理制度》（2025年4月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案8.03名称：《信息披露管理制度》（2025年4月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案9名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案10名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过

　　2、本次股东大会议案5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

　　应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

　　律师：黄卫国律师、周航律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。