证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：?
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30。?
（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东252人，代表股份253,402,720 股，占公司有表决权股份总数的48.5648％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份251,443,367股，占公司有表决权股份总数的48.1893％。
通过网络投票的股东246人，代表股份1,959,353 股，占公司有表决权股份总数的0.3755%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份1,959,353 股，占公司有表决权股份总数的0.3755％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东246人，代表股份1,959,353股，占公司有表决权股份总数的0.3755％。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1.00 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意253,226,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；反对149,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意1,782,713股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9848％；反对149,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6546％；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。
本议案获得通过。
议案2.00 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意253,220,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对155,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意1,777,013股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6939％；反对155,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9455％；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。
本议案获得通过。
议案3.00 《关于＜2024年年度报告全文＞及摘要的议案》
总表决情况：
同意253,258,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9432%；反对117,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意1,815,393股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6527％；反对117,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9867％；弃权26,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。
本议案获得通过。
议案4.00 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意253,225,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9299%；反对151,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599%；弃权25,860股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意1,781,693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9327％；反对151,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7475％；弃权25,860股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3198％。
本议案获得通过。
议案5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意253,261,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441%；反对117,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意1,817,743股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7726％；反对117,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0096％；弃权23,860股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2177％。
本议案获得通过。
议案6.00 《关于＜2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》
总表决情况：
同意253,213,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255%；反对149,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权39,160股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意1,770,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3621％；反对149,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6393％；弃权39,160股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9986％。
本议案获得通过。
议案7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意253,174,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9098%；反对180,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0714%；弃权47,560股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。
中小股东总表决情况：
同意1,730,883股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3395％；反对180,910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2332％；弃权47,560股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4273％。
本议案获得通过。
议案8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意253,205,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9222%；反对149,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权47,560股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。
中小股东总表决情况：
同意1,762,113股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.9334％；反对149,680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6393％；弃权47,560股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4273％。
本议案获得通过。
议案9.00 《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意253,192,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9169%；反对162,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权47,760股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。
中小股东总表决情况：
同意1,748,713股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.2495％；反对162,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3129％；弃权47,760股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4375％。
本议案获得通过。
议案10.00 《关于终止部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意253,201,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9204%；反对159,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权42,560股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168%。
中小股东总表决情况：
同意1,757,763股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7114％；反对159,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1165％；弃权42,560股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1721％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
