证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—046
债券代码：128101 债券简称：联创转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月16日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曾吉勇
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人650人，代表股份116,835,551股，占公司有表决权总股份的11.1601%。其中：
1、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份94,592,687股，占公司有表决权总股份的9.0355%；
2、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东641人，代表股份22,242,864股，占公司有表决权总股份的2.1246%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人641人，代表股份22,242,864股，占公司有表决权总股份的2.1246%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意111,730,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6309%；反对4,876,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1738%；弃权228,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意17,138,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0501%；反对4,876,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9237%；弃权228,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0262%。
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意112,003,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8645%；反对4,614,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9495%；弃权217,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意17,411,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2774%；反对4,614,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7458%；弃权217,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9768%。
议案三：关于《2024年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意111,286,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2506%；反对5,304,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5402%；弃权244,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2092%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意16,693,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0526%；反对5,304,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8484%；弃权244,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0990%。
议案四：关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意111,783,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6760%；反对4,847,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1492%；弃权204,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意17,190,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2874%；反对4,847,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7947%；弃权204,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9179%。
议案五：2024年度利润分配预案；
表决结果：同意111,432,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3752%；反对5,173,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4280%；弃权229,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1968%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意16,839,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7072%；反对5,173,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2593%；弃权229,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0336%。
议案六：关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案；
表决结果：同意107,703,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1839%；反对8,918,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6336%；弃权213,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1826%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意13,110,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9441%；反对8,918,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0970%；弃权213,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9590%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案；
表决结果：同意111,742,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6412%；反对4,783,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0943%；弃权309,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2645%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意17,150,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1044%；反对4,783,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5061%；弃权309,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3895%。
议案八：关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意107,518,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4573%；反对6,095,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3551%；弃权213,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意15,933,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6353%；反对6,095,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4044%；弃权213,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9603%。
议案九：关于《公司监事薪酬方案》的议案；
表决结果：同意110,669,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7221%；反对5,948,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0916%；弃权217,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意16,076,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2764%；反对5,948,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7448%；弃权217,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9787%。
议案十：关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案；
表决结果：同意110,611,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8575%；反对4,599,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9860%；弃权180,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意17,462,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5093%；反对4,599,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6785%；弃权180,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8122%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案十一：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
表决结果：同意110,810,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8433%；反对5,934,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0796%；弃权90,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770%。
参加本次股东会的中小股东表决情况：同意16,218,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9135%；反对5,934,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6819%；弃权90,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4046%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议》
2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—048
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨2024年度
业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2024年度业绩说明会”（以下简称“本次活动”）,现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三） 15:30-17:00。届时公司董事长兼总裁曾吉勇先生、副总裁兼财务总监周满珍女士、副总裁兼董事会秘书卢国清先生、独立董事王金本先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）17:30 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—047
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通知债权人的原因
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2025年4月26日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》和《第九届监事会第二次会议决议公告》及《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。上述议案已于2025年5月16日经公司2024年年度股东会审议通过，具体内容详见2025年5月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度股东会决议公告》。现将有关事项说明如下：
1、公司层面业绩未满足第三个行权期和解除限售期的行权和解除限售条件
鉴于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《2022年激励计划》”）首次授予的第三个行权期和解除限售期所设定的公司层面业绩考核指标“2024年度公司主营业务收入不低于140亿元人民币且其中车载光学营业收入不低于18亿元人民币，或2024年归属于股东的净利润较2021年增长幅度不低于350%”条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年激励计划》《2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，若各行权/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售，股票期权由公司予以注销，限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
因此，公司将对首次授予的308名激励对象持有的未满足第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票合计391.20万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
2、部分激励对象存在离职情况
（1）根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”
鉴于公司首次授予的4名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3.60万股以授予价格进行回购注销。
鉴于公司预留授予的1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万股以授予价格进行回购注销。
（2）根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于首次授予的1名激励对象被动离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票0.80万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
3、激励对象发生职务变更情况
根据《2022年激励计划》相关规定，“激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票或股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
公司于2024年12月完成监事会换届选举，2022年激励计划首次授予的激励对象熊明华和罗娟当选为公司第九届监事会监事、第九届监事会职工代表监事，根据《公司法》《2022年激励计划》等相关规定，公司监事不得成为激励计划激励对象；因此公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
上述回购注销完成后，公司总股本将减少401.60万股，占截至2025年5月15日公司总股本1,059,386,525股的0.3791%；公司总股本将由1,059,386,525股减少至1,055,370,525股，注册资本由1,059,386,525元人民币减少至1,055,370,525元人民币。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：
2025年5月17日至2025年6月30日期间的每个工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
2、申报材料送达地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号公司证券部
联系人：赖文清
联系电话：0791-88161608
电子邮箱：wq_lai@lcetron.com
3、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日
