证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2025-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书冯隽出席本次会议；副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总监朱吉先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：公司2024年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：公司2024年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于确定公司董事、监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于预计2025年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于2025年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于授权经营管理层处置金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：关于未来三年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4、13项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
2、上述第4、6、7、8、9、10、14项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2025年5月17日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2025-025
雅戈尔时尚股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2025年第一次职工代表大会，选举金一帆先生为公司职工董事。金一帆先生作为公司职工董事任期与公司第十一届董事会任期一致。金一帆先生简历详见附件。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十七日
附件：职工董事简历
金一帆，男，1994年出生，硕士学历，持有中级会计师、ACCA高级商业会计证书，2017年6月进入公司，历任董事长秘书、汉麻生活事业部副经理、雅戈尔服装控股有限公司财务部副经理、宁波分公司财务部经理、雅戈尔服装控股有限公司财务部经理、雅戈尔时尚股份有限公司财务部经理、雅戈尔时尚股份有限公司职工监事，现任雅戈尔服装控股有限公司董事、雅戈尔服装制造有限公司董事、雅戈尔时尚股份有限公司职工董事。
