证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临2025-051

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜新奥天然气股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。除附件条款修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除附件条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。股东大会审议通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　修订后的《公司章程》及其附件《新奥天然气股份有限公司股东会议事规则》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表

　　新奥天然气股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　附件

　　《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表

　　

　　（下转C26版）