证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-029
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案1、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：出席本次会议的关联股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案1、议案2和议案3均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、孙静
2、 律师见证结论意见：
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-030
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 说明会召开时间：2025年5月23日（星期五）15:30-16:30。
● 说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
● 说明会召开方式：网络文字互动。
● 说明会问题征集：投资者可于2025年05月23日13:00前访问网址 https://eseb.cn/1oipR0hQDOo或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。
一、说明会类型
公司已分别于2025年3月28日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥新汇成微电子股份有限公司2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司定于2025年5月23日（星期五）15:30～16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
说明会召开时间：2025年5月23日（星期五）15:30-16:30
说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
说明会召开方式：网络文字互动
三、上市公司参加人员
董事长、总经理：郑瑞俊
独立董事：蔺智挺
副总经理：林文浩
董事会秘书：奚勰
财务总监：闫柳
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
投资者可于2025年5月23日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1oipR0hQDOo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月23日13:00前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。
五、联系人及咨询方式
联系人：证券事务代表王赞
电话：0551-67139968-7099
传真：0551-67139968-7099
邮箱：zhengquan@ unionsemicon.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司
董事会
2025年5月16日
