证券代码：002869            证券简称：金溢科技            公告编号：2025-032

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年5月15日（周四）14:30开始

　　网络投票时间为：2025年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共145人，代表有表决权的股份数量50,337,650股，占公司有表决权股份总数的29.0036%。其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　现场表决的股东及股东代表人数共5人，代表有表决权的股份数量49,901,450股，占公司有表决权股份总数的28.7523%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

　　2、网络投票情况：

　　在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共140人，代表有表决权的股份数量436,200股，占公司有表决权股份总数的0.2513%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共140人，代表有表决权的股份数量436,200股，占公司有表决权股份总数的0.2513%。

　　（三）公司全体董事、监事出席了本次股东大会。公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、钟婷律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《董事会2024年度工作报告》；

　　表决情况：

　　同意50,274,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8743％；反对38,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0762％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意373,050股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5031％；反对38,350股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7898％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.7071％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《监事会2024年度工作报告》；

　　表决情况：

　　同意50,261,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487％；反对41,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0819％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0693％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意360,150股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5464％；反对41,250股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4545％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.9991％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决情况：

　　同意50,248,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；反对54,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.1074％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0699％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意373,050股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5439％；反对54,050股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3883％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的8.0678％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　表决情况：

　　同意50,265,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8569％；反对40,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0624％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意364,250股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4861％；反对40,650股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3170％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.1969％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议通过了《＜深圳市金溢科技股份有限公司2024年年度报告＞全文及其摘要》；

　　表决情况：

　　同意50,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8581％；反对39,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0626％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意364,850股，占出席会议的中小股东所持股份的83.6237％；反对39,950股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1565％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的7.2198％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》；

　　表决情况：

　　同意12,686,650股，占出席会议且对本议案有表决权的股东所持股份的99.2486％；反对56,750股，占出席会议且对本议案有表决权的股东所持股份的0.4440％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议且对本议案有表决权的股东所持股份的0.3074％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意340,250股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9853％；反对56,750股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0071％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0076％。

　　本议案涉及关联股东回避表决，关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的14,500,000股）、罗瑞发先生对本议案回避表决，上述股东合计持有的回避表决股份总数为37,554,950股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　表决情况：

　　同意50,250,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对55,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0638％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意349,150股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0252％；反对55,050股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6175％；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3573％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（八）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决情况：

　　同意50,265,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8567％；反对38,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0762％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0671％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意364,150股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4632％；反对38,350股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7898％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.7470％。

　　表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生、向吉英先生向大会作了2024年度述职报告。全文详见公司2025年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月16日