证券代码：301091                   证券简称：深城交                   公告编号：2025-023

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议通知已于2025年5月12日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年5月13日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于追认关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2024年度与各关联方的日常关联交易均为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为。公司董事会同意《关于追认关联交易的议案》。

　　《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-022）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事第三次专门会议事前审议通过；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项无异议，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司追认关联交易的核查意见》。

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张磊先生对该议案回避表决。

　　三、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年5月15日

　　证券代码：301091                   证券简称：深城交                  公告编号：2025-022

　　深圳市城市交通规划设计研究中心

　　股份有限公司关于追认关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）2024年部分业务超出预期，导致公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出2024年的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司拟对日常关联交易的超额部分予以追认，公司于2024年5月13日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于追认关联交易的议案》。具体情况公告如下：

　　一、 关联交易的主要内容

　　公司2024年度关联交易发生情况具体如下：

　　单位：万元

　　

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东会审议。

　　二、 发生金额超出预计金额的主要原因

　　因公司业务部门在第四季度加快与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司协同项目的交付，部分项目提前取得阶段性验收，并试运行通过，达到收入确认条件，导致公司2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出2024年的预计范围。

　　三、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　

　　（二）与本公司的关联关系

　　深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30.00%的股权，为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。

　　（三）履约能力

　　上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。

　　四、 关联交易主要内容

　　公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括信息技术服务、规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服务等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

　　五、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次超出的2024年度日常关联交易金额主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司业务发展的战略布局，促进公司业务的持续发展。公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　六、 独立董事专门会议审核意见

　　2025年5月13日，公司召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议并通过了《关于追认关联交易的议案》。独立董事认为，公司在2024年抢抓市场机遇，业务量显著增加，导致公司向部分关联方收取的部分项目结算款超出预期。上述关联交易事项符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

　　七、 董事会审计委员会审核意见

　　公司2024年度与各关联方的日常关联交易均为生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为。

　　八、 保荐机构核查意见

　　本次公司追认上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次临时会议审议批准，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次交易为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。综上，保荐人对公司本次追认关联交易事项无异议。

　　九、 备查文件

　　（一）《第二届董事会第十九次临时会议决议》；

　　（二）《第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　（三）《第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》；

　　（四）《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司追认关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年5月15日