证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-032
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：?
● 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年5月19日前访问网址 https://eseb.cn/1oeYzNaMufC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。为便于广大投资者更加全面深入地了解此次终止的相关事宜，公司定于2025年5月19日（星期一）10:00-11:00举办关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、 说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月19日（星期一）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、 参加人员
董事长：张兵先生
常务副总经理、董事会秘书：陈小华先生
财务总监：吕敏女士
独立董事：李挺先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
投资者可于2025年5月19日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1oeYzNaMufC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月19日前进行会前提问，公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系人：徐雯
电话：0512-50103288
邮箱：ir@asem.cn
六、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-033
江苏艾森半导体材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过
一、 董事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年5月13日以邮件和微信的方式发出了本次会议的召开通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次董事会会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人；部分高级管理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
董事会认为：鉴于本次会议召开时间紧迫，且各位董事已充分知悉公司本次会议的召开时间和审议事项，同意豁免召开本次会议的通知期限，于2025年5月14日召开公司第三届董事会第十六次会议。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。
（二）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
董事会认为：公司拟通过发行股份及支付现金方式向11名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，不构成关联交易，不会导致上市公司实际控制人发生变更。
公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。但鉴于经交易各方进行协商后，对本次交易方案及相关商业条款,包括交易对价的支付方式等未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止本次交易事项，同时授权管理层办理本次终止相关事宜。
本次交易的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-031
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次终止”）并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司、湖南众诺控股有限公司等11名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司（以下简称“棓诺新材”）70.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作，并履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，在《江苏艾森半导体材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告中，对本次交易事项存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次交易的主要历程如下：
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2025年1月24日开市起停牌，2025年2月17日开市起复牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-003）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告》（公告编号：2025-005）。
2025年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等与本次交易相关的议案，并与相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。同日，公司披露了《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-006），公司股票于2025年2月17日开市起复牌。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的审计、评估法律尽调等相关工作，努力确保本次交易符合公司及全体股东的利益。公司分别于2025年3月15日、2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-014,2025-017）。
2025年5月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。
截至本公告披露之日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。
三、终止本次交易的原因
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作。但鉴于经交易各方进行协商后，对本次交易方案及相关商业条款，包括交易对价的支付方式等未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项，同时授权管理层办理本次终止相关事宜。
四、终止本次交易的决策程序
2025年5月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。上述事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况
根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求，公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作，股票交易自查期间为本次交易预案披露之日（2025年2月15日）起至披露终止本次交易事项之日止（2025年5月15日）。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票情况。
六、终止本次交易事项对公司的影响
公司终止本次交易事项是综合考虑行业及资本市场整体环境等因素，并经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，公司将继续聚焦主营业务，大力推进先进封装、晶圆制造等应用领域的技术升级、产品开发以及市场拓展工作，审慎评估市场环境与公司战略匹配度的前提下，通过科学布局巩固行业领先地位。对于后续的重大事项，公司仍将秉持审慎决策的原则以切实维护公司的利益。本次交易的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、风险提示及其他
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司拟于2025年5月19日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告》（公告编号：2025-032）。
本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年5月15日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-034
江苏艾森半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席本次会议
● 是否有监事投反对或弃权票：否
● 本次监事会议案全部获得通过
一、 监事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年5月13日以邮件和微信的方式发出了本次会议的召开通知。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次监事会会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
鉴于本次会议召开时间紧迫，且各位监事已充分知悉公司本次会议的召开时间和审议事项，同意豁免召开本次会议的通知期限，于2025年5月14日召开公司第三届监事会第十二次会议。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（二）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式向11名交易对方购买其合计持有的棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，不构成关联交易，不会导致上市公司实际控制人发生变更。
公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织本次交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。但鉴于经交易各方进行协商后，对本次交易方案及相关商业条款,包括交易对价的支付方式等未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止本次交易事项，同时由董事会授权管理层办理本次终止相关事宜。
本次交易的终止已履行适当的审议程序，对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司
监事会
2025年5月15日
