证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2025年5月13日（星期二）上午11:00；
（2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长张斌先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东297人，代表股份592,894,102股，占公司有表决权股份总数的46.7475％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东5人，代表股份589,643,322股，占公司有表决权股份总数的46.4911％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东292人，代表股份3,250,780股，占公司有表决权股份总数的0.2563％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意592,454,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9259％；反对229,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权210,260股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0355％。
中小股东总表决情况：
同意4,679,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4150％；反对229,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4771％；弃权210,260股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1079％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2.《2024年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意592,454,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9259％；反对226,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权212,960股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意4,679,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4150％；反对226,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4244％；弃权212,960股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1606％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3.《2024年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意592,455,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9260％；反对225,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权212,960股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％。
中小股东总表决情况：
同意4,679,631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4267％；反对225,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4127％；弃权212,960股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1606％。
根据表决结果，本议案获得通过。
4.《2024年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意592,393,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9156％；反对282,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权218,420股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％。
中小股东总表决情况：
同意4,617,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2205％；反对282,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5122％；弃权218,420股（其中，因未投票默认弃权9,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2673％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5.《2025年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意592,397,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163％；反对282,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权214,460股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％。
中小股东总表决情况：
同意4,621,991股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3006％；反对282,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5095％；弃权214,460股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1899％。
根据表决结果，本议案获得通过。
6.《2024年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意592,108,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8675％；反对580,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0979％；弃权205,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346％。
中小股东总表决情况：
同意4,332,951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6536％；反对580,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3362％；弃权205,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0102％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据表决结果，本议案获得通过。
7.《关于为子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意592,200,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8830％；反对413,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697％；弃权280,460股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0473％。
中小股东总表决情况：
同意4,424,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4506％；反对413,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0700％；弃权280,460股（其中，因未投票默认弃权10,260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4794％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.《2025年度日常关联交易预计的议案》；
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587,775,651股，持股比例为46.3439％。在审议本议案时，已回避表决。
总表决情况：
同意4,600,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.8782％；反对288,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.6423％；弃权229,280股（其中，因未投票默认弃权11,760股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4795％。
中小股东总表决情况：
同意4,600,371股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8782％；反对288,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6423％；弃权229,280股（其中，因未投票默认弃权11,760股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4795％。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见2025年4月23日公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2025年4月23日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年5月14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－27
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年5月14日
