证券代码：688202          证券简称：美迪西          公告编号：2025-035

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2,067,280股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于＜上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14、 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东CHUN-LIN CHEN、蔡金娜对议案8进行了回避表决；关联股东为CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜、刘彬彬对议案11、12、13进行了回避表决。

　　2、议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、晏萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月14日