证券代码：600938证券简称：中国海油公告编号：2025-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年5月9日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议于2025年5月12日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。
二、 董事会审议情况
（一） 审议通过《关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于独立非执行董事薪酬的议案》
董事会审议通过独立非执行董事邱致中先生担任薪酬委员会主席的年度主席酬金；在公司2024年度股东周年大会批准陈泽铭先生担任本公司独立非执行董事的前提下，董事会审议通过陈泽铭先生的独立非执行董事薪酬。具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立非执行董事邱致中先生未参与厘定自己的薪酬。
（三） 审议通过《关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案》
董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案》
董事会推荐王德华先生参与2024年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案》
董事会推荐阎洪涛先生参与2024年度股东周年大会重选。阎洪涛先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案》
董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》
董事会审议通过了提请召开2024年度股东周年大会的议案。2024年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国海洋石油有限公司
董事会
2025年5月12日
附件
周心怀先生简历
生于一九七零年，周先生是教授级高级工程师，博士。周先生曾任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及中海石油（中国）有限公司上海分公司总地质师、本公司勘探部总经理、中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理，海南能源公司董事长、总经理。二零二二年三月至二零二四年三月任中国海油集团副总经理。二零二四年三月任中国海油集团董事、总经理。二零二二年四月起任OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二二年十月任中海石油（中国）有限公司董事长，二零二三年六月至二零二四年八月兼任总经理。周先生于二零二二年四月获委任为本公司执行董事、首席执行官，于二零二二年八月获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员，二零二三年六月至二零二四年十一月期间兼任本公司总裁，二零二四年五月起获委任为本公司副董事长。
王德华先生简历
生于一九六六年，王先生是高级会计师，经济学学士。王先生曾任中国石油化工股份有限公司财务总监，中国石油化工集团有限公司财务部主任，兼任盛骏国际投资有限公司董事长、中国石化财务有限责任公司副董事长等职务。二零一九年十一月至二零二四年八月曾任国家石油天然气管网集团有限公司总会计师。二零二四年八月起任中国海油集团董事。二零二四年十一月王先生获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员，二零二五年一月获委任为本公司审核委员会成员。
阎洪涛先生简历
生于一九七零年，阎先生是高级工程师，硕士。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东部石油管理局副局长、中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、开发生产部总经理、安全副总监兼开发生产部总经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、本公司副总裁。二零二四年八月起担任中国海油集团副总经理。二零二四年八月兼任中海石油（中国）有限公司总经理。二零二四年八月起任OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司执行董事、总裁、安全总监及战略与可持续发展委员会成员。
穆秀平女士简历
生于一九七四年，穆女士是正高级会计师，硕士。穆女士曾任中国石油集团工程股份有限公司总会计师，兼任中国石油支持和服务板块统筹协调委员会委员，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理，期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太湖（北京）投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海油集团总会计师。二零二四年十月起任OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员，二零二五年一月获委任为本公司首席财务官，并由非执行董事调任为执行董事，且不再担任本公司审核委员会成员。
证券代码：600938证券简称：中国海油公告编号：2025-018
中国海洋石油有限公司
关于修订公司组织章程细则
及股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国海洋石油有限公司（简称“公司”）董事会于2025年5月12日以书面形式审议通过《关于修订公司组织章程细则的议案》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司2024年度股东周年大会审议。
出于下列原因并考虑到公司的实际情况，公司拟修订现行《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（简称“组织章程细则”）部分条文，以：(i) 反映《公司条例》（香港法例第622章）近期作出的修订，允许香港注册成立的公司采用默示同意机制透过网站向股东发布公司通讯；(ii) 反映香港联合交易所有限公司证券上市规则近期作出的修订，明确利用科技以虚拟方式出席股东大会的股东，可以电子方式投票表决，及进一步扩大无纸化安排；(iii) 反映中国证券监督管理委员会近期发布实施的《上市公司股东会规则》中对股东临时提案权的规定；及(iv) 作出其他细微修改。
此外，根据前述对组织章程细则的修订，公司拟相应修订现行《中国海洋石油有限公司股东大会议事规则》（“股东大会议事规则”）部分条文。
公司拟对组织章程细则及股东大会议事规则作出如下修订：
一、 关于组织章程细则的修订
二、 关于股东大会议事规则的修订
有关公司组织章程细则的修订尚待公司2024年度股东周年大会以特别决议案的形式审议通过；有关公司股东大会议事规则的修订尚待公司2024年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过，并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组织章程细则及股东大会议事规则经公司2024年度股东周年大会审议通过后，将于股东周年大会结束后立即生效。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2025年5月12日
证券代码：600938证券简称：中国海油公告编号：2025-017
中国海洋石油有限公司
关于独立非执行董事及董事会
下属委员会组成变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会于2025年5月12日以书面决议方式审议通过有关董事变更和董事薪酬的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。本公司提名委员会、薪酬委员会已分别依职权审议通过提名、薪酬相关事项并同意提交董事会审议。董事会宣布：
一、 独立非执行董事退任
赵崇康先生（“赵先生”）将根据本公司《组织章程细则》于本公司即将举行的2024年度股东周年大会轮值退任，而不参与膺选连任。因此，赵先生将退任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，自2024年度股东周年大会结束时生效。
赵先生已确认与董事会并无意见分歧，而就其退任一事，亦无任何事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所留意。
董事会谨借此机会衷心感谢赵先生于任期内对本公司作出的杰出贡献。
二、 建议委任独立非执行董事
建议委任陈泽铭先生（“陈先生”）为本公司独立非执行董事，以待股东于2024年度股东周年大会上批准。董事会将同时委任陈先生为本公司审核委员会及薪酬委员会成员，自2024年度股东周年大会结束时生效，惟需获得股东批准其担任本公司独立非执行董事。
如股东于2024年度股东周年大会批准委任陈先生为独立非执行董事，陈先生将与本公司订立独立非执行董事服务协议（“服务协议”），任期自2024年度股东周年大会结束时开始连续36个月。陈先生之委任将受制于其服务协议、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所上市规则》”）及本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及膺选连任之规定。陈先生年度董事袍金将为95万港币（香港税收前）。陈先生的薪酬由董事会参照行业标准和现行市况而厘定。本公司薪酬委员会将会不时审核董事薪酬的水平并于有需要时向董事会建议调整。
于本公告日期，除本公告附件所披露外，陈先生确认其(i)与本公司任何其他董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或其他持股5%以上的股东概无任何关系；(ii)未持有本公司股份，且并未在本公司股份中拥有或被视作拥有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）第XV部所指的权益；(iii)并未在本公司或本集团（定义见《联交所上市规则》）其他成员公司担任其他职位；及(iv)于过往三年内，并未在其他证券市场公开上市之公司担任董事职位。
除本公告所披露外，就有关陈先生的委任，董事会并不知悉任何其他须根据《联交所上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露的资料，亦无任何其他有关建议委任之事宜需提请本公司股东注意。
陈先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事的情形。陈先生确认其已符合所适用的本公司上市地证券交易所有关独立性的标准。
陈先生的简历情况详见附件。
三、 董事会下属委员会组成变动
董事会进一步宣布，独立非执行董事邱致中先生（“邱先生”）将获委任为本公司薪酬委员会主席，并不再担任本公司提名委员会成员。邱先生另获年度主席酬金17万港币（香港税收前），将自任职生效月起计算。独立非执行董事李淑贤女士将获委任为本公司提名委员会成员，并不再担任本公司薪酬委员会成员，上述变动均自2024年度股东周年大会结束时生效。
中国海洋石油有限公司
董事会
2025年5月12日
附件
陈泽铭先生简历
生于一九六七年，陈先生拥有伦敦政治经济学院的法律硕士学位、牛津大学的工商管理硕士学位及哈佛大学的公共行政管理硕士学位。他是香港及英格兰和威尔士的执业律师，并持有粤港澳大湾区律师资格。陈先生曾担任香港律师会会长、第十三届济南市政协委员以及香港税务上诉委员会委员等公职。现时，他是香港一间律师事务所、伦敦一间律师事务所及大湾区律师事务所的顾问律师，并担任中国法学会理事、香港法律改革委员会成员、香港独立监察警方处理投诉委员会法律委员会主席，以及香港特区政府工业贸易咨询委员会委员等多个公职。
