证券代码：688627         证券简称：精智达         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关制度亦作出相应修订。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C62版）