证券代码：600363           证券简称：联创光电           编号：2025-038

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月8日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十一次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2025年5月9日上午10:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第二十一次临时会议。因公司于2025年5月8日收到董事王涛先生递交的书面辞职报告并已生效，应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

　　鉴于王涛先生因个人原因申请辞去第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于《补选第八届董事会提名委员会委员》的议案

　　同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

　　关联董事付大恭先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　三、审议通过了关于《2024年年度股东大会增加临时提案》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

　　为保证公司生产经营和业务发展需要，公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电            编号：2025-040

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于更换部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、更换部分董事情况

　　（一）部分董事辞职情况

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，王涛先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

　　王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工，不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）补选董事情况

　　公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）签发的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。邓惠霞女士当选公司第八届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会提名委员会对邓惠霞女士的任职资格进行了核查，认为：邓惠霞女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。公司提名委员会同意提名邓惠霞女士为公司非独立董事候选人，提交公司董事会审议。

　　公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案，选举邓惠霞女士为公司第八届非独立董事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

　　本次选举第八届非独立董事事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　（三） 补选提名委员会委员情况

　　鉴于王涛先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名，公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于《补选第八届董事会提名委员会委员》的议案，同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、更换部分监事情况

　　（一）部分监事辞职情况

　　公司监事会于近日收到公司监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告，曾庆勋先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，曾庆勋先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾庆勋先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达监事会时生效，其辞职不会对公司经营和监事会运作产生影响。

　　曾庆勋先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工，不参与公司任何生产经营管理工作。曾庆勋先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作发挥了重要作用。公司及监事会对曾庆勋先生任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）免去部分监事职务情况

　　公司于2025年5月9日召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案，鉴于陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会监事职务。陶祺先生未参与公司任何生产经营管理工作，本次免去其监事职务后，陶祺先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，陶祺先生未持有公司股份。

　　本次免职事项不会导致公司监事会人数低于法定人数，也不会影响公司监事会正常运作。本事项尚需公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）补选监事情况

　　公司收到公司控股股东电子集团签发的《关于推荐第八届监事会非职工代表监事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

　　公司于2025年5月9日召开第八届监事会第十六次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案，选举徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

　　本次选举第八届非职工代表监事事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

　　邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；现拟任公司第八届董事会非独立董事。

　　截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　附件2：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　徐敏：男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于北汽集团江西昌河汽车有限责任公司、特变电工集团湖南国创电力有限责任公司、九牛文旅集团；2024年1月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理，现拟任公司第八届监事会监事。

　　截至本公告披露日，徐敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　刘家铭：男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任青岛国际会展中心销售经理。现任青岛丽钰诚股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、江西省电子集团有限公司董事长助理；现拟任公司第八届监事会监事。

　　截至本公告披露日，刘家铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　

　　证券代码：600363           股票简称：联创光电          编号：2025-042

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司增加2025年度银行综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度。

　　● 审议程序：公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信额度事项，该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信额度事项，同意公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度，本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。本次申请人民币15,600万元银行综合授信额度后，公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币519,100万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　

　　上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等。

　　本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电          编号：2025-043

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有公司股份数量为94,736,092股，占公司总股本比例为20.89%；本次解除质押后，累计质押数量为74,332,928股，占其所持有公司股份总数的78.46%，占公司总股本的16.39%。

　　公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股份解除质押情况

　　

　　经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、其他情况说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险，电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电         公告编号：2025-041

　　江西联创光电科技股份有限公司关于

　　2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　3. 股权登记日

　　

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：江西省电子集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.89%股份的股东江西省电子集团有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024年年度股东大会增加临时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》《第八届监事会第十六次临时会议决议公告》《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-038、2025-039、2025-040）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日 14点30分

　　召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一次临时会议、第八届监事会第十五次会议、第八届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日、2025年5月10日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、13、14.00、15.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　● 报备文件

　　关于提议江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江西联创光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：600363          证券简称：联创光电            编号：2025-039

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月8日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十六次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2025年5月9日上午11:00，在公司101大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十六次临时会议。因公司于2025年5月8日收到监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告并已生效，应到监事4人，实到监事3人，其中非职工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案

　　鉴于陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会非职工代表监事职务。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案

　　鉴于公司监事会于近日收到公司监事曾庆勋先生递交的书面辞职报告，曾庆勋先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。同时，因陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监事会监事职务。经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，公司监事会选举徐敏先生、刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

　　为保证公司生产经营和业务发展需要，公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年五月十日