证券代码：688708        证券简称：佳驰科技         公告编号：2025-018

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月9日

　　（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于＜公司2025年度财务预算方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11为特别表决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案3、4、6、7、10为需要对中小投资者单独计票的议案；

　　3、关联股东均已对议案6进行回避表决；

　　4、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　律师：宁超、汪雨同

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日