证券代码：600586           证券简称：金晶科技           公告编号：临2025-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月22日（星期四）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月15日 （星期四） 至05月21日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日、4月30日分别发布了公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月22日 （星期四） 11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月22日（星期四）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王刚、总经理：孙成海、董事会秘书：于浩坤、财务总监：张钰、独立董事：肖鹏程。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月22日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月15日（星期四）至05月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于浩坤

　　电话：0533——3586666

　　邮箱：yuhaokun@cnggg.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2025年5月9日

　　

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025—021

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会于2025年5月9日上午以现场和视频相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到76人，实到 71人，符合法定人数。

　　经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会中由职工代表出任的董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期3年。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2025年5月9日

　　个人简历：姚明舒，男，1975年出生，中共党员，1996年7月至2022年1月负责公司产品销售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等运营工作。

　　

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技           公告编号：2025-022

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司418会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监

　　事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度独立董事述职工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年年度报告以及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司董事、高管2025 年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于变更2022年回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于修改股东会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：张党路、姜昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2025—023

　　山东金晶科技股份有限公司

　　九届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于2025年4月30日以电话、电子邮件方式发出召开九届一次董事会的通知，会议于2025年5月9日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期3年；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成

　　1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒

　　2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍

　　3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新

　　4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、经王刚董事长提名，董事会聘任孙成海先生为公司总经理，任期3年；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、经孙成海总经理提名，董事会聘任辛明为公司副总经理，聘任张钰为公司财务总监，任期均为3年；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、经王刚董事长提名，董事会聘任于浩坤为第九届董事会秘书，任期3年。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　议案二、三、四、五涉及的提名委员会和审计委员会的审查意见：

　　（一）公司提名委员会发表意见认为：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、生产和销售运营、财务管理、证券事务等方面的工作经历和经验，可以胜任所聘任工作。

　　4、同意将聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案分别提交董事会表决。

　　（二）公司审计委员会发表意见认为：

　　财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次聘任的张钰女士的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意张钰女士为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。

　　六、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（修改后《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月9日

　　个人简历：

　　1、王刚，男，1959年出生，中共党员，工商管理硕士(MBA)学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九、十、十一、十二、十三、十四届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶(集团)有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司、淄博金晶新能源有限公司执行董事。

　　2、孙成海，男，1980年出生，中共党员，2009年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009年9月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，2023年评为山东省泰山产业领军人才，现任本公司董事、总经理，兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、山东金晶玻璃有限公司董事长。

　　3、辛明，男，1982年出生，硕士研究生。2007年加入公司，历任销售经理、大区营销经理、国内营销部总经理，滕州金晶玻璃有限公司副总经理、总经理，现任玻璃业务营销中心总经理，主要负责玻璃业务营销等工作。曾获得中国建筑玻璃与工业玻璃行业协会先进个人、枣庄市五一劳动奖章等荣誉，担任过枣庄市人大代表、枣庄市工商联副主席等社会职务。

　　4、张钰，女，1981年出生，中共党员，本科学历，中级审计师。2005年加入公司，历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理，负责财务会计管理等工作。2024年8月至今担任公司财务总监。

　　5、于浩坤，男，1978年出生，本科学历。2001年6月至今任职于本公司，从事证券事务工作，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　

　　证券代码：600586             证券简称：金晶科技         公告编号：临2025-024

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于回购股份注销减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　（一）2022年度回购股份情况

　　2022年4月9日公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了回购股份方案。2022年4月16日，公司披露回购报告书。回购股份方案的主要内容如下：公司以自有资金或者其他合法资金回购总金额不低于1亿元，不高于1.5亿元，回购期限自本次回购股份方案获得批准之日起12个月内，回购价格不超过12元/股，回购股份的用途拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临2022－017号）。

　　2022年8月26日，公司完成回购，实际回购公司股份11,432,300股，占公司总股本的0.08%，股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司按照披露的回购方案完成回购。详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的“金晶科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告”（临2022-048号）。

　　（二）2022年度回购股份用途变更

　　为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考量，公司2025年4月17日、2025年5月9日分别召开八届二十二次董事会、公司2024年年度股东大会，审议通过了将2022年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金晶科技股份有限公司关于变更2022年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-012）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　因回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：自2025年5月10日起至2025年6月24日

　　2、债权申报地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　3、联系部门：公司财务部

　　4、联系电话：0533-3581302

　　其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2025年5月9日