证券代码：603288        证券简称：海天味业     公告编号：2025-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书柯莹出席会议；公司副总裁桂军强、夏振东以及财务负责人李军列席会议；公司副总裁柳志青因工作出差未能列席本次会议并已请假。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《公司2024年监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避的议案：

　　议案5 回避表决的关联股东名称：程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、张欣；

　　议案7 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣；

　　议案8 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣。

　　2、本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、孟梓艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议