证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-037
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日上午9:15至2025年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事陈琳武先生担任本次会议主持人。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计127人，代表股份总数286,604,820股，占公司有表决权股份总数的68.5119％（截至股权登记日，公司股份总数为419,993,636股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900股后有表决权股份总数为418,328,736股，下同。）其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表8人，代表股份总数271,451,640股，占公司有表决权股份总数的64.8896%。
（2）通过网络投票的股东119人，代表股份总数15,153,180股，占公司有表决权股份总数的3.6223％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计120人，代表股份总数27,779,880股，占公司有表决权股份总数的6.6407％。
2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意286,517,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9694％；反对73,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意27,692,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6847％；反对73,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2642％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511％。
2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意286,517,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意27,692,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6868％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511％。
3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意286,517,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9694％；反对73,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意27,692,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6847％；反对73,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2642％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511％。
4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意286,516,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9693％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意27,691,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6832％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％。
5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》
总表决情况：
同意286,518,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9700％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意27,693,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6904％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。
6、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意286,420,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9357％；反对155,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0542％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意27,595,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3362％；反对155,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5587％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1051％。
7、审议通过了《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意286,517,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意27,692,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6868％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511％。
8、审议通过了《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意108,294,240股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9050％；反对87,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0810％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意27,676,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6292％；反对87,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3161％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％。
本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士已回避表决。
9、审议通过了《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》
总表决情况：
同意67,727,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8708％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1074％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意15,065,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4219％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4804％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0977％。
本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意286,518,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9698％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意27,693,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6883％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0497％。
11、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》
总表决情况：
同意286,517,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9696％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意27,692,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6868％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0511％。
12、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意286,518,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9700％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意27,693,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6904％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意286,518,820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9700％；反对72,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0254％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意27,693,880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6904％；反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的桑健律师和曲艺律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
