（上接C41版）
二、《股东大会议事规则》修订内容
三、《董事会议事规则》修订内容
四、其他事项说明
原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》及附件的其他条款不变。本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件尚须经公司2024年度股东周年大会以特别决议案审议通过后方可生效。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-023
上海昊海生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2025年5月9日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格（简历见附件）的审查通过，公司董事会同意：
1.提名侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第六届董事会非独立非执行董事候选人，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事候选人，游捷女士、黄明先生为公司第六届董事会非执行董事候选人；
2.提名姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生、杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。
四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波先生为会计专业人士。四位独立非执行董事候选人任职资格和独立性均已获得上海证券交易所无异议审核通过。本次换届，非独立非执行董事、独立非执行董事将分别以累积投票制的方式进行选举。
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了有关《公司章程》修订的议案，拟取消监事会，并新增有关董事会设职工代表董事及其产生方式的条款，修订后的《公司章程》经2024年度股东周年大会审议通过生效后，公司将通过民主方式选举产生职工代表董事1名。上述10名非职工代表董事将与1名职工代表董事共同组成第六届董事会，公司第六届董事会董事将自2024年度股东周年大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：
1.第六届董事会非独立非执行董事候选人简历
侯永泰先生，64岁，为公司执行董事兼董事长。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年8月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于2003年7月至2004年6月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事；于2009年9月至2010年7月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于2010年7月调任公司主席兼董事，并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。截至目前直接持有公司A股股份8,408,764股，占公司总股本3.61%。
吴剑英先生，61岁，为公司执行董事兼总经理。吴先生于1991年至1999年任第二军医大学第二附属医院普外科医生；于2003年3月至2004年2月任职于上海华源生命科学研究开发有限公司；于2004年2月至2005年5月任职于中国华源生命产业有限公司上海分公司；于2005年5月至2007年7月任职于欣凯医药化工中间体（上海）有限公司；于2010年8月起任上海其胜生物制剂有限公司总经理；于2010年12月起至2022年7月任上海利康瑞生物工程有限公司执行董事兼总经理，并自2022年8月起任董事长；于2015年7月起担任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事；于2015年8月起担任河南宇宙人工晶状体研制有限公司副董事长后担任董事；于2016年2月起担任上海昊海医药科技发展有限公司董事；于2016年5月起担任Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd.董事；于2016年8月起担任Haohai Healthcare Holdings（BVI）Co., Ltd.董事；于2016年11月起担任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事长，并自2022年1月10日起兼任总经理；于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事以及自2017年11月起担任Haohai Aesthetic Holdings (BVI) Co., Ltd.董事；于2018年5月起分别任上海太平洋药业有限公司与上海太平洋生物高科技有限公司董事；于2020年4月起担任杭州爱晶伦科技有限公司董事长；于2020年11月起任昊海国际眼科集团控股有限公司董事；于2021年1月起任艺术视觉科技有限公司董事；于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事长，并自2023年3月起兼任总经理；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事长；于2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司董事；于2023年6月起任上海昊海智造视光技术有限公司董事。于2007年7月至2010年6月任上海昊海生物科技有限公司总经理；2010年7月起任公司董事兼总经理，并于2014年12月调任执行董事兼总经理。吴先生于1997年6月自第二军医大学取得临床医学硕士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。截至目前直接持有公司A股股份8,495,717股，占公司总股本3.64%。
唐敏捷先生，50岁，为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2017年6月至今任Contamac Holdings Limited董事；于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年4月起任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事。自2016年8月任职于公司，于2016年12月起任职公司财务负责人，并于2017年2月14日起任执行董事。唐先生于1998年7月自当时的上海大学国际商学院取得经济学士学位，并分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师执业资格。截至目前直接持有公司A股股份68,369股，占公司总股本0.03%，直接持有公司H股股份25,400股，占公司总股本0.01%。
陈奕奕女士，43岁，为公司执行董事。于2006年7月至2009年12月历任上海昊海化工有限公司市场部经理、总经理助理；于2016年11月至2024年12月任河南宇宙人工晶状体研制有限公司监事，2025年1月起任总经理；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2018年4月至今任青岛华元精细生物制品有限公司董事；于2019年2月至今任河南赛美视生物科技有限公司董事；于2020年4月起任杭州爱晶伦科技有限公司董事；于2020年9月起担任珠海艾格视光科技有限公司监事；自2021年1月起任艺术视觉科技有限公司董事；于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年7月起任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事；于2024年3月起任上海申昊目健科技发展有限公司董事。2010年7月至今任公司董事，并于2014年12月调任执行董事。陈女士分别于2004年6月及2006年6月自华中科技大学取得文学学士学位及传播学文学硕士学位。截至目前直接持有公司A股股份593,964股，占公司总股本0.25%。
游捷女士，63岁，为公司非执行董事。游女士于2004年7月至2014年7月任上海中医药大学附属龙华医院肿瘤科临床医生；于2014年8月至2022年7月任职于上海交通大学医学院附属第九人民医院，任主任医师、上海交通大学医学院博士生导师；2018年1月至今任上海昊澜企业管理有限公司董事。自2010年7月起任公司董事，并于2014年12月调任非执行董事。游女士于2004年7月自上海中医药大学取得临床医学博士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。截至目前，游女士直接持有公司A股股份40,320,000股，占公司总股本17.29%；游女士为蒋伟先生的配偶，游女士与蒋伟先生通过直接或间接方式持有公司A股股份109,186,000股，占公司总股本46.82%，二者为公司控股股东、实际控制人。
黄明先生，50岁，为公司非执行董事。黄先生于2007年11月至2025年1月任上海建华精细生物制品有限公司监事；于2007年12月至今任上海其胜生物制剂有限公司监事；于2016年2月起担任上海昊海医药科技发展有限公司监事；于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事；于2017年10月起任复旦大学副研究员；自2018年5月起担任上海太平洋生物高科技有限公司和上海太平洋药业有限公司监事。于2010年7月起任公司董事，2010年7月至2019年12月任公司董事会秘书，2014年11月至2019年12月任公司联席公司秘书之一，并于2014年12月至2019年12月任公司执行董事，并于2019年12月调任非执行董事。黄先生分别于1998年7月、2005年6月取得华东政法大学法学学士及法学硕士学位，并于2011年6月取得复旦大学管理学博士学位。其于1999年5月取得律师资格。截至目前直接持有公司A股股份2,800,000股，占公司总股本1.20%。
2.第六届董事会独立非执行董事候选人简历
姜志宏先生，57岁，具有独立董事资格，日本长崎大学博士，现任澳门科技大学副校长、讲席教授。1990年7月至1994年3月历任中国药科大学助教、讲师，1996年10月至2001年9月任日本长崎大学药学部助手（文部教官），1999年11月至2001年9月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博士后研究工作，2001年10月至2011年6月任香港浸会大学中医药学院助理教授、副教授、教授。自2020年6月起担任公司独立非执行董事。
姜志宏先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈红波先生，46岁，具有独立董事资格，上海财经大学管理学博士（会计专业），现任复旦大学经济学院教授，博士生导师。2007年3月至2009年3月于清华大学金融系从事博士后研究工作，2009年1月至2009年2月于哈佛大学商学院担任访问学者，2014年10月至2020年6月，曾任公司独立非执行董事。现兼任江苏连云港港口股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601008）、安邦护卫集团股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：603373）独立董事。自2023年12月29日起担任公司独立非执行董事。其自2015年1月起为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。
沈红波先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏治先生，48岁，具有独立董事资格，吉林大学数量经济学博士，现任中央财经大学教授、博士生导师、国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任，曾任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心执行副主任、金融学院金融科技系主任。于2007年4月至2009年5月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。现兼任交通银行股份有限公司（一家同时于上海证券交易所（证券代码：601328）和香港联合交易所有限公司（股份代号：03328）上市的公司）监事，福建实达集团股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600734）、吉林吉大通信设计院股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：300597）独立董事。自2020年6月29日起担任公司独立非执行董事。
苏治先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨玉社先生，62岁，具有独立董事资格，中国科学院上海药物研究所博士，自1998年就职于中国科学院上海药物研究所，现任中国科学院上海药物研究所博士生导师、二级研究员。杨先生主要研究领域为原创性抗感染药物、抗凝血药物、中枢神经系统药物研究与开发，其代表性成果是2009年成功研制出我国第一个具有自主知识产权的氟喹诺酮新药—盐酸安妥沙星。杨先生曾获2017年度国家技术发明二等奖（第一），2015年度上海市技术发明一等奖（第一），2013年度中国药学发展奖创新药物奖突出成就奖，并于2010年获得上海市先进工作者称号（劳动模范）。自2020年6月29日起任公司独立非执行董事。
杨玉社先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024
上海昊海生物科技股份有限公司
关于召开2024年度股东周年大会、
2025年第一次A股类别股东大会
及2025年第一次H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月10日 14点00分
召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月10日
至2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2024年度股东周年大会
注：本次会议还将听取公司独立非执行董事2024年度述职报告。
（二）2025年第一次A股类别股东大会
（三）2025年第一次H股类别股东大会
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2024年度股东周年大会第1、3-8、11项议案已经公司第五届董事会第三十次会议，第9、10、12、13项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过；第2、3、6、8项议案已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。此外，第4项议案内容中新增的职工代表董事的薪酬方案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过。
2025年第一次A股类别股东大会第1项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
2025年第一次H股类别股东大会第1项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2024年度股东周年大会第10、11项议案；2025年第一次A股类别股东大会第1项议案；2025年第一次H股类别股东大会第1项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024年度股东周年大会第4-8、11-13项议案；2025年第一次A股类别股东大会第1项议案；2025年第一次H股类别股东大会第1项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
欲出席本次股东大会的A股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于2025年6月6日（星期五）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。
（二）登记所需资料
1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、出席会议时，应携带原件。
（三）邮寄地点
上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558
（四）联系方式
联系人：田敏
电话：+86-021-5229 3555
传真：+86-021-5229 3558
电子邮箱：info@3healthcare.com
六、 其他事项
1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东的交通、食宿等费用自理。
3、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.3healthcare.com）刊载的本次股东大会的通告及通函。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
（一）2024年度股东周年大会
（二）2025年第一次A股类别股东大会
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证件号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
