股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-025
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会现场会议于2025年5月9日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共237名，代表有表决权的股份数为325,080,106股，占公司有表决权股份总数的34.3405%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15人，代表有表决权股份 318,058,771股，占公司有表决权股份总数的33.5987%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东222人，代表有表决权的股份7,021,335股，占公司有表决权股份总数的0.7417％。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计233名，代表有表决权的股份总数为21,800,135股，占公司有表决权股份总数的2.3029％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《二○二四年度董事会工作报告》
表决结果为：323,403,874股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4844%；1,468,732股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4518%；207,500股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,123,903股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.3109%；1,468,732股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.7373%；207,500股弃权。
（二）《二〇二四年度监事会工作报告》
表决结果为：323,404,874股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4847%；1,468,732股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4518%；206,500股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,124,903股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.3155%；1,468,732股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.7373%；206,500股弃权。
（三）《2024年年度报告及其摘要》
表决结果为：323,334,274股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4630%；621,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1911%；1,124,532股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,054,303股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.9916%；621,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.8500%；1,124,532股弃权。
（四）《2024年度财务报告》
表决结果为：323,336,474股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4636%；503,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1548%；1,240,332股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,056,503股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.0017%；503,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3087％；1,240,332股弃权。
（五）《2024年度利润分配预案》
表决结果为：323,546,474股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5282%；477,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1468%；1,056,532股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,266,503股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.9650%；477,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1885%；1,056,532股弃权。
（六）《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果为：323,312,374股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4562%；588,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1809%；1,179,732股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,032,403股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.8912%；588,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.6972%；1,179,732股弃权。
（七）《关于2025年度日常关联交易的议案》
表决结果为：19,680,203股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.3229%；682,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1652%；1,187,832股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：19,680,203股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.3229%；682,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1652%；1,187,832股弃权。
（八）《关于续聘上会会计师事务所的议案》
表决结果为：323,331,474股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4621%；622,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1914%；1,126,532股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：20,051,503股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.9788%；622,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.8537%；1,126,532股弃权。
（九）《授权公司董事会及董事会授权人士变更注册资本、办理工商登记以及修订＜公司章程＞议案》
表决结果为：322,457,674股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1933%；1,492,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4591%；1,129,832股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：19,177,703股同意，占出席会议中小股东所持股份的87.9706%；1,492,600股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.8467%；1,129,832股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2024年度股东会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2024年度股东会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2025年5月10日
