证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-023

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露了《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2025年5月15日（星期四）下午15:00－17:00通过价值在线（www.ir-online.cn）举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。具体安排如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　二、说明会出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李银会先生，董事、总经理万国栋先生，董事、副总经理、营销中心总经理范文丁先生，独立董事方文彬先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士。

　　三、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）17:00之前访问网址https://eseb.cn/1nRsTbXc796或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年5月9日

　　

　　证券代码：002646                证券简称：天佑德酒             公告编号：2025-022

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开公司第五届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（2024-056）。

　　2025年5月8日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以自有资金2,000万元购买太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）“太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号(产品代码SRVU46)”理财产品,相关情况公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　1、产品说明：

　　

　　2、产品要素

　　

　　3、资金来源：自有资金；

　　4、关联关系：公司及全资子公司青稞酒销售与太平洋证券不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制

　　尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对上市公司的影响

　　1、公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月购买理财产品情况

　　截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为8,000万元（含本次购买理财产品）。

　　

　　截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为8,000万元。未到期金额为8,000万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。

　　五、备查文件

　　1、太平洋证券股份有限公司太平洋证券固定收益凭证祥瑞专享91号客户认购协议书(一对一定向)(产品代码SRVU46)；

　　2、太平洋证券股份有限公司固定收益凭证祥瑞专享91号(产品代码SRVU46)产品说明书(一对一定向)；

　　3、太平洋证券股份有限公司收益凭证风险揭示书(产品代码SRVU46)；

　　4、其他报备文件。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年5月9日