证券代码：688522            证券简称：纳睿雷达            公告编号：2025-033号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为216,533,520股，其中公司回购专用证券账户中股份数为378,306股，不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为216,155,214股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权过半数通过。

　　2、本次股东大会的议案6、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案8涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

　　律师：刁青山、王赫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日