证券代码：001359　　       证券简称：平安电工       公告编号：2025-015

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知已于2025年4月18日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

　　2． 本次股东大会无否决提案的情形；

　　3． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1． 会议召集人：公司第三届董事会

　　2． 会议主持人：董事长潘协保先生

　　3． 会议召开的合法、合规性：

　　公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4． 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月8日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5． 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6． 会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室。

　　（二）会议出席情况

　　1． 股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％。

　　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份139,244,365股，占公司有表决权股份总数的75.0631％。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,612,447股，占公司有表决权股份总数的1.4083％。

　　通过网络投票的中小股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。

　　2． 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,623,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9603%；反对55,000股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0394%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0004%。

　　中小股东表决情况：

　　同意2,991,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.1786％；反对55,000股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8050％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.0164％。

　　（二） 审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,400股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,400股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。

　　（三）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,618,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9569%；反对55,600股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0398％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,986,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0243％；反对55,600股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8247%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。

　　（四）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,618,965股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9570％；反对55,400股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,987,047股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0309％；反对55,400股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。

　　（五）审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,602,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9454%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,970,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4992％；反对71,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。

　　（六）审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,601,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9447%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,969,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4664％；反对71,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.2002％。

　　（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0400％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,900股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8346％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。

　　（八）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意139,613,665股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9533％；反对60,700股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0435％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,981,747股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.8569％；反对60,700股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.9921％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2024年年度股东大会决议；

　　2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2025年5月8日