证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临2025-032
债券代码：250772 债券简称：23格地01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁周优芬女士的书面辞职报告，由于个人原因，周优芬女士申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、副总裁及下属子公司相关职务。辞任后，周优芬女士不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，周优芬女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会及公司经营管理工作的正常开展，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，周优芬女士未持有公司股票。
特此公告。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临2025-033
债券代码：250772 债券简称：23格地01
珠海珠免集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐雁兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议；
4、 非独立董事候选人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所
律师：陈坚、彭星元
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会
2025年5月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临2025-035
债券代码：250772 债券简称：23格地01
珠海珠免集团股份有限公司
关于选举董事长及聘任高级管理人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年5月8日，珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举郭凌勇先生、李向东先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
同日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于增补聘任公司副总裁的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举郭凌勇先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、增补公司董事会各专门委员会成员
结合公司董事变动及工作分工情况，董事会同意增补第八届董事会战略委员会和品牌与ESG委员会成员，具体如下：
（一）增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会战略委员会委员，调整后战略委员会的组成为：
郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。
（二）增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会品牌与ESG委员会委员，调整后品牌与ESG委员会的组成为：
郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、黄一桓先生、路晓燕女士。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成情况未发生变化。公司第八届董事会各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员
经公司董事长郭凌勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李向东先生（简历附后）为公司总裁。
经公司总裁李向东先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补聘任胡雨波先生、李航先生（简历附后）为公司副总裁。
以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
特此公告。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
附件:董事长及高级管理人员简历
● 郭凌勇先生简历：
郭凌勇先生，1973年出生，大学学历。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，珠海华发实业股份有限公司董事局副主席、执行副总裁，珠海投资控股有限公司党委书记、董事长，2025年5月起任公司董事长。曾任珠海十字门中央商务区建设控股有限公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理、副总经理等。
截至本公告日，郭凌勇先生除在公司控股股东珠海投资控股有限公司担任董事长以及在公司间接控股股东珠海华发集团有限公司下属公司担任董事及高级管理人员等职务外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。郭凌勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
● 李向东先生简历：
李向东先生，1968年出生，大学学历。现任珠海华发实业股份有限公司首席配套官，珠海华发商业经营管理有限公司董事长、总经理等，2025年5月起任公司董事、总裁。曾任珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事，珠海城市建设集团有限公司副总经理等。
截至本公告日，李向东先生除在公司间接控股股东珠海华发集团有限公司下属公司担任董事及高级管理人员等职务外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。李向东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
● 胡雨波先生简历：
胡雨波先生，1982年出生，研究生学历。现任珠海华发房地产开发有限公司董事，珠海市安居集团有限公司董事，2025年5月起任公司副总裁。曾任广东横琴粤澳深度合作区华发跨境电商园区招商服务有限公司执行董事、总经理，珠海华发房地产开发有限公司联席总经理等职务。
截至本公告日，胡雨波先生除在公司间接控股股东珠海华发集团有限公司下属公司担任董事职务外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。胡雨波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
● 李航先生简历：
李航先生，1985年出生，大学学历。现任珠海华发商业经营管理有限公司副董事长，2025年5月起任公司副总裁。曾任珠海华发商业经营管理有限公司副总经理，广州华发商业经营管理有限公司副总经理，上海华沨商业经营管理有限公司总经理等职务。
截至本公告日，李航先生除在公司间接控股股东珠海华发集团有限公司下属公司担任董事职务外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。李航先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临2025-034
债券代码：250772 债券简称：23格地01
珠海珠免集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事8人，实际参加表决董事8人，经出席会议的董事共同推举，本次会议由董事郭凌勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《章程》的有关规定，全体董事一致同意选举郭凌勇先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》；
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，结合公司董事变动及工作分工情况，增补第八届董事会战略委员会和品牌与ESG委员会成员，具体如下：
（1）增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会战略委员会委员，调整后战略委员会的组成为：
郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。
（2）增补郭凌勇先生、李向东先生为董事会品牌与ESG委员会委员，调整后品牌与ESG委员会的组成为：
郭凌勇先生（主任委员）、李向东先生、黄一桓先生、路晓燕女士。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成情况未发生变化。公司第八届董事会各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《章程》，经董事长郭凌勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任李向东先生为公司总裁，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于增补聘任公司副总裁的议案》；
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《章程》，经公司总裁李向东先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补聘任胡雨波先生、李航先生为公司副总裁，任期自本次会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于制定公司＜总裁办公会议事规则＞的议案》。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步完善公司治理结构，明确公司总裁办公会是公司班子成员在股东会及董事会授权下，负责对公司经营管理中的重要事项进行决策、协调和处理的机构，同时确保公司班子成员依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据法律、法规和公司《章程》的规定，制定公司《总裁办公会议事规则》。此前公司的相关管理规定，凡与本议事规则有抵触的，均依照本议事规则执行。
特此公告。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
