证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-063

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至2025年5月8日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,236人，代表股份784,943,794股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股）的41.1887%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份706,943,462股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股）的37.0958%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1,223人，代表股份78,000,332股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股）的4.0929％。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票784,131,559股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8965％；反对票622,575股；弃权票189,660股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票784,133,259股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8967％；反对票622,675股；弃权票187,860股；该议案通过。

　　3、审议通过了《关于审议2024年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意票784,133,159股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8967％；反对票619,375股；弃权票191,260股；该议案通过。

　　4、审议通过了《关于审议公司2024年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意票784,124,559股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8956％；反对票632,275股；弃权票186,960股；该议案通过。

　　5、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票784,060,879股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8875％；反对票673,955股；弃权票208,960股；该议案通过。

　　6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票784,051,299股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8863％；反对票728,615股；弃权票163,880股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,053,057股；反对票728,615股；弃权票163,880股。

　　7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票770,644,390股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的98.1783％；反对票14,097,044股；弃权票202,360股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票64,646,148股；反对票14,097,044股；弃权票202,360股。

　　8、审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　表决结果：同意票784,088,839股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8911％；反对票682,275股；弃权票172,680股；该议案通过。

　　9、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意票762,926,548股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.1951％；反对票21,805,366股；弃权票211,880股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票56,928,306股；反对票21,805,366股；弃权票211,880股。

　　10、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票784,092,339股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8915％；反对票678,975股；弃权票172,480股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票78,094,097股；反对票678,975股；弃权票172,480股。

　　11、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》

　　表决结果：同意票783,655,793股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8359％；反对票1,105,661股；弃权票182,340股；该议案通过。

　　12、审议通过了《关于制定＜长效激励基金管理办法(2025年-2035年)＞的议案》

　　表决结果：同意票784,017,439股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8820％；反对票771,075股；弃权票155,280股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2024年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　

　　

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月9日