证券日报 - 广州凌玮科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

广州凌玮科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 2025-05-09

　　证券代码：301373 证券简称：凌玮科技公告编号：2025-65

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共81人，代表股份71,486,260股，占公司股份总数的65.9029％。

　　（1）现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份68,013,993股，占上市公司有表决权股份总数的62.7018％。

　　（2）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共计75人，代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计75人，代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东共计75人,代表股份3,472,267股，占上市公司有表决权股份总数的3.2011％。

　　3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

　　总表决情况：同意71,484,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,470,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9597％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意71,479,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0070％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,465,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8157％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1440％。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意71,478,860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896％；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,464,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7869％；反对1,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。

　　（五）审议通过《2024年度利润分配方案》。

　　（六）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》。

　　出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。

　　总表决情况：同意3,456,867股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2390％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2045％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,456,867股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5565％；反对8,300股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2390％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2045％。

　　（七）审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》。

　　总表决情况：同意71,472,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9814％；反对6,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0091％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,458,967股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.6170％；反对6,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1958％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1872％。

　　（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意71,478,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9889％；反对1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,464,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7725％；反对1,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。

　　（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　总表决情况：同意71,471,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对8,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,457,267股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5680％；反对8,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2419％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1901％。

　　（十）审议通过《关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

　　总表决情况：同意71,476,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9860％；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,462,267股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.7120％；反对4,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1728％。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：覃正伟、万茜

　　3、结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州凌玮科技股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　广东信达律师事务所

　　关于广州凌玮科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会的

　　法律意见书

　　信达会字（2025）第092号

　　致：广州凌玮科技股份有限公司（下称“贵公司”）

　　广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及万茜律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2024年年度股东大会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

　　在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

　　本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议一起予以公告。

　　本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

　　一、关于本次股东会的召集与召开程序

　　1、贵公司董事会作为召集人于2025年4月17日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《广州凌玮科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年5月8日下午15:00在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室如期召开。本次股东会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格

　　1、经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共81人，共代表有表决权股份71,486,260股，占公司有表决权股份总数的65.9029 %。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份68,013,993股，占公司有表决权股份总数的62.7018 %；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东75人，代表有表决权股份3,472,267股，占公司有表决权股份总数的3.2011 %。

　　经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东会股权登记日2025年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　出席/列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员（包括视频参加的董事、监事、高级管理人员）及本所律师。

　　3、本次股东会的召集人为贵公司董事会。

　　本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效，本次股东会召集人的资格合法有效。

　　三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

　　经本所律师验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会就会议通知中列明的以下议案进行了审议：

　　1.00 《2024年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：同意71,484,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,470,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9597％；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。