证券代码：688567            证券简称：孚能科技            公告编号：2025-029

　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日。鉴于公司股东Farasis Energy（Asia Pacific）Limited（以下简称“香港孚能”）及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）、YU WANG、Keith D. Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控”）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体内容请见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。2025年4月11日，香港孚能、赣州孚创和恒健工控完成了协议转让股份过户登记手续。

　　为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

　　公司第三届董事会将由14名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于近日召开了职工代表大会，选举马海峰先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，选举王慧慧女士（简历附后）、邹燕萍女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。公司按照相关规定于2025年5月6日履行完成了任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

　　上述职工代表董事、职工代表监事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　职工代表董事简历：

　　马海峰先生，出生于1979年，中国国籍，毕业于复旦大学，获得经济学学士学位；中国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计员、毕马威华振会计师事务所高级审计经理、诗道芬（上海）商务咨询有限公司副总经理兼CFO；2024年9月加入孚能科技，目前担任公司副总裁兼经营管理中心总经理。

　　截至本公告披露日，马海峰先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　职工代表监事简历：

　　王慧慧女士，出生于1994年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得管理学学士学位。2017年7月至2021年4月，担任江西航空有限公司市场销售部航班计划员；2021年8月加入孚能科技，任公司职员。

　　截至本公告披露日，王慧慧女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　邹燕萍女士，出生于1997年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。2019年7月加入孚能科技，任公司职员。

　　截至本公告披露日，邹燕萍女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　

　　证券代码：688567        证券简称：孚能科技        公告编号：2025-028

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU WANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过现场参会方式对本次会议进行见证。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　1.01 议案名称：关于选举YU WANG（王瑀）先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.02 议案名称：关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.03 议案名称：关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.04 议案名称：关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.05 议案名称：关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.06 议案名称：关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.07 议案名称：关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　1.08 议案名称：关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　2.01 议案名称：关于选举钟圆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.02 议案名称：关于选举王正浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2.03 议案名称：关于提名吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会会议的议案1、4已对中小股东进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：邵潇潇、王姝

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　

　　证券代码：688567            证券简称：孚能科技            公告编号：2025-030

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议

　　暨监事会完成换届选举

　　及选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。相关具体情况如下：

　　一、 监事选举情况

　　公司于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，以非累积投票方式选举钟圆女士、王正浩先生、吴迪女士为公司第三届非职工代表监事；公司于近日召开了职工代表大会选举王慧慧女士、邹燕萍女士为公司第三届职工代表监事。上述3名非职工代表监事、2名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届监事会监事简历详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），以及于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）

　　二、 监事会召开情况

　　公司第三届监事会第一次会议于2025年5月7日以现场结合通讯表决的方式召开。公司于2025年5月7日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。经与会监事一致推举，本次会议由监事钟圆女士召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

　　三、 监事会审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举钟圆女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

　　2025年5月8日

　　

　　证券代码：688567            证券简称：孚能科技            公告编号：2025-031

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届非独立董事、第三届独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举了公司董事长、联席董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关具体情况如下：

　　一、董事选举情况

　　公司于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，以非累积投票方式选举谢勇先生、YU WANG（王瑀）先生、曹限东先生、洪素丽女士、董立刚先生、左梁先生、姜开宏先生、沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事，以累积投票方式选举黄浩先生、饶静女士、马增胜先生、高镇海先生、Wang Jiwei（王纪伟）先生为公司第三届董事会独立董事；公司于近日召开了职工代表大会选举马海峰先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述8名非独立董事、5名独立董事、1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会董事简历详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），以及于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）。

　　二、董事长和联席董事长选举情况

　　公司于2025年5月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会联席董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，选举谢勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人”，谢勇先生担任公司第三届董事会董事长后，将成为公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举YU WANG（王瑀）先生为公司第三届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　三、各专门委员会委员及召集人选举情况

　　公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司战略发展需要，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　（1）董事会战略委员会：谢勇（召集人）、YU WANG、董立刚、姜开宏、沙俊涛、马增胜、高镇海；

　　（2）董事会审计委员会：饶静（召集人）、王纪伟、左梁；

　　（3）董事会提名委员会：马增胜（召集人）、王纪伟、董立刚；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：黄浩（召集人）、高镇海、姜开宏；

　　董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人饶静女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董立刚先生为公司总经理，潘链先生为公司董事会秘书；同意聘任Keith D. Kepler先生为公司副总经理兼研究院院长，王志刚先生为公司副总经理，段晓军先生为公司副总经理，谭明添先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

　　董事会秘书潘链先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0797-7329849

　　电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

　　联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧

　　公司第二届董事会各位董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任期间为公司高效发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日

　　高级管理人员简历

　　董立刚先生，1975年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。历任广州铜材厂有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；广州南方有色金属有限公司铜材事业部临时党委副书记、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；广州市腾业锌材有限公司董事长、总经理；广州铜材厂有限公司副总经理；广州铝材厂有限公司副总经理；万力轮胎股份有限公司党委副书记、工会主席；广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长；兼广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、化工卓越运营中心组长。2021年5月至今，担任天海汽车电子集团股份有限公司董事长，2023年12月至今，担任中共天海汽车电子集团股份有限公司委员会党委书记。

　　截至本公告披露日，董立刚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　潘链先生，1988年出生，中国国籍，拥有中山大学金融学学士学位，香港中文大学金融学硕士学位。长期从事国内外资本市场投资银行业务，2014年至2024年先后就职于招商证券股份有限公司投资银行委员会担任董事、保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线担任董事、保荐代表人，2024年7月加入孚能科技，2024年9月至今，担任孚能科技董事会秘书。

　　截至本公告披露日，潘链先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　Keith D. Kepler先生，1967年10月出生，美国国籍。University of North Carolina Chapel Hill学士，University of Illinois Urbana-Champaign硕士，University of Wisconsin-Madison博士。1996年6月至1998年12月，担任美国阿贡国家实验室科学家；1999年1月至2001年12月，担任PolyStor Corporation的研发高级总监及科学家；2002年2月至2019年6月，担任美国孚能首席技术官；2009年12月至2013年5月，担任孚能有限董事；2019年7月至今，担任孚能美国董事及首席技术官；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限董事；2019年5月至今，担任孚能科技董事；2019年8月至今，担任孚能科技副总经理兼研究院院长。

　　截至本公告披露日，Keith D. Kepler先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　王志刚先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），博士，教授级高级工程师，澳大拉西亚矿业与冶金学会（AusIMM）院士（Fellow）。2011年12月至2017年10月，历任国星集团有限公司总经理、副董事长、董事长；2017年11月至2020年12月，历任中国国新基金管理有限公司首席战略官、副总经理，中国国新控股有限责任公司创新事业部总经理；2017年12月至今，担任孚能科技的董事，2019年5月至2022年6月，担任孚能科技副董事长，2020年12月至2023年7月，担任孚能科技总经理，2023年7月至今，担任孚能科技副总经理。

　　截至本公告披露日，王志刚先生直接持有公司股份400,000股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　段晓军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工学硕士，美国明尼苏达大学工商管理硕士，曾任广州西门子能源变压器有限公司（广州工业投资控股集团有限公司间接参股公司）配变总经理，中方代表及副总经理、西门子能源电网科技集团服务事业部大中华区总经理。2023年12月至今，担任孚能科技副总经理兼财务负责人。

　　截至本公告披露日，段晓军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　谭明添先生，1983年出生，中国国籍，华北电力大学管理学学士，曾任广州钢铁企业集团有限公司计划财务部专业总监，广州广钢金业集团有限公司计划财务部部长，广州工控健康教育投资有限公司财务管理部部长、运营总监，广州广钢新材料股份有限公司总会计师，广州工业研究院有限公司财务负责人。2024年1月至今，担任孚能科技（镇江）有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，谭明添先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　

　　证券代码：688567            证券简称：孚能科技            公告编号：2025-032

　　孚能科技（赣州）股份有限公司

　　关于控股股东及实际控制人变更完成的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于2025年5月7日召开了公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，本次董事会换届已完成。广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“工控集团”）及其一致行动人通过提名并当选非独立董事人数超过公司非独立董事席位半数的方式，实现对公司经营管理的重大影响。

　　● 公司控股股东由Farasis Energy（Asia Pacific）Limited（以下简称“香港孚能”）变更为广州工业投资控股集团有限公司，公司实际控制人由YU WANG、Keith D. Kepler变更为广州市人民政府。

　　一、 本次控制权变更的基本情况

　　2025年1月3日，公司股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州孚创”）、YU WANG、Keith D. Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健工控新能源”）、工控集团签署了《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。

　　香港孚能、赣州孚创和恒健工控新能源协议转让事项已于2025年4月11日办理完成过户登记手续。本次股份转让前后，香港孚能及其一致行动人和工控集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：

　　

　　具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2025-016）。

　　二、 本次控制权变更的程序

　　根据《股份转让协议》约定，香港孚能将放弃公司总股本5.34%股份对应的表决权，香港孚能及其一致行动人持有公司的有效表决权为公司总股本的11.1454%，而工控集团及其一致行动人的有效表决权为公司总股本的16.1550%，为持有公司有效表决权最多的股东。

　　公司于2025年5月7日召开了公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，本次董事会换届已完成。公司第三届董事会成员共14名，包括非独立董事8名、独立董事5名、职工代表董事1名。其中非独立董事谢勇先生、曹限东先生、洪素丽女士、董立刚先生由工控集团提名，非独立董事左梁先生由恒健工控新能源提名，共占非独立董事总人数的比例超过半数。因此工控集团及其一致行动人提名并当选的非独立董事人数超过了公司非独立董事席位的半数，能够对公司董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等对公司的经营管理产生重大影响。

　　至此，公司控股股东由香港孚能变更为工控集团，公司实际控制人由YU WANG、Keith D. Kepler变更为广州市人民政府。

　　三、 本次控制权变更对公司的影响

　　本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。新控股股东工控集团有望在战略层面、市场拓展层面、研发层面、融资层面及管理支持层面给公司提供全方位的支持。

　　特此公告。

　　孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

　　2025年5月8日