证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事李润生先生因健康原因未出席本次会议，独立董事刘兴华先生因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于公司2025年申请融资及银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举公司独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、陈敏华、郭兆年、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心（有限合伙）回避表决议案8。
3、特别决议议案12已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜、颜舒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2025年5月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-013
利华益维远化学股份有限公司2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月15日（星期四）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wyhxzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日发布公司2024年年度报告，并于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日（星期四）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年05月15日（星期四）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：魏玉东先生
董事、总经理：李秀民先生
独立董事：巴树青先生
董事、副总经理、董事会秘书：吕立强先生
董事、副总经理、财务总监：宋成国先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月15日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyhxzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0546-5666889
邮箱：wyhxzqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司
2025年5月7日
