证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
6.01议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
6.02议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
6.03议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
6.04议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
6.05议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
6.06议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于公司变更会计估计的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案6.01、6.05关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案6.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。
2、 议案9为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、位伊健
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年5月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2025-016
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年5月7日,以通讯表决的方式召开。此次会议的通知经全体董事同意豁免了通知期限,于会议当天以电子邮件方式通知全体董事，并同意推选董事李晓武先生担任此次会议的主持人。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经公司2024年年度股东大会审议通过，李晓武先生担任公司第十一届董事会董事，现根据《公司章程》规定，董事会同意选举李晓武先生为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案二：审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
经公司2024年年度股东大会审议通过，聂银杉先生担任公司第十一届董事会董事，现根据《公司章程》规定，董事会同意选举聂银杉先生为公司第十一届董事会副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案三：审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会各专门委员会委员在任期内圆满地完成了各职能工作。经公司2024年年度股东大会审议通过，公司第十一届董事会正式组建完毕，为满足公司的发展和实际需要，董事会同意对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员进行调整，具体情况如下：
3.1 关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案；
公司第十一届董事会战略委员会委员为：
非独立董事：李晓武、兰旭；独立董事：刘贺群；召集人：李晓武。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.2 关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员为：
非独立董事：兰旭；独立董事：姚其志、李端生；召集人：姚其志。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.3 关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案；
公司第十一届董事会提名委员会委员为：
非独立董事：聂银杉；独立董事：王晓燕、姚其志；召集人：王晓燕。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.4 关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案。
公司第十一届董事会审计委员会委员为：
非独立董事：杨广玉；独立董事：李端生、王晓燕；召集人：李端生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年5月7日
