证券代码：600984            证券简称：建设机械            公告编号：2025-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保障陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，经公司董事兼总经理车万里先生提名，公司董事会审计委员会2025年第四次会议、董事会提名委员会2025年第一次会议事前审议通过，公司于2025年5月7日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任赵振杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　赵振杰先生未持有公司股份，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年5月7日

　　附件：

　　赵振杰先生简历

　　赵振杰，男，汉族，1976年8月生，陕西省韩城人，中共党员，经济管理硕士，会计师，审计师，注册内审师。

　　工作简历：

　　1996年8月至2002年9月任韩城矿务局下峪口矿财务科会计；2002年9月至2004年4月任韩城矿务局财务处工作会计员；2004年4月至2005年10月任韩城矿务局财务处成本管理科副科长；2005年10月至2008年8月任韩城矿务局财务处成本科科长；2008年8月至2009年12月任韩城矿务局下峪口煤矿财务科科长；2009年12月至2011年6月任韩城矿务局桑树坪煤矿经营副矿长；2011年6月至2014年2月任韩城矿业公司财务部部长；2014年2月至2018年5月任陕西煤业化工集团神南矿业公司总会计师、财务总监；2018年5月至2025年4月任陕西煤业化工物资集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。

　　

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-033

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月6日收到公司董事胡立群先生的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡立群先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。自2025年5月6日起，胡立群先生不再担任公司董事职务。胡立群先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。

　　公司董事会谨向胡立群先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年5月7日