证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
2021年5月13日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订＜项目投资协议书＞的议案》。为谋求长远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目（详情请见公司2021年5月15日于上交所网站披露2021-038号公告）。
2021年8月18日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目投资协议书》（详情请见公司2021年8月20日于上交所网站披露2021-057号公告）。
2021年12月29日，珠海宏昌与珠海市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得项目建设用地（详情请见公司2021年12月31日于上交所网站披露2021-075号公告）。
2022年8月16日，珠海宏昌取得由珠海市金湾区住房和城乡建设局核发的本项目《建设工程施工许可证》，本许可证的获得表明建筑工程符合施工条件，准予施工（详情请见公司2022年8月19日于上交所网站披露2022-046号公告）。
2022年11月7日，公司召开了五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于珠海宏昌二期项目签订〈全面咨询、管理及设备采购总包协议书〉的议案》（详情请见公司2022年11月8日于上交所网站披露2022-054号公告）。
二、项目进展情况
本项目“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”，按计划完成了相关工程建设，公司近期组织进行生产线各设备调试试车，各生产设备运行正常，本项目投入生产。
三、项目对公司的影响
本项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大，进一步优化产品结构，符合公司长远发展的战略规划，有助于提高公司市场竞争力。同时对公司未来经营业绩产生积极的影响，进一步巩固公司行业优势地位。
四、相关险风提示
本项目从投产到完全达产尚需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响，存在项目效益不及预期的风险。公司将综合市场情况，客户需求等各方因素组织生产运营，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年5月8日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-021
宏昌电子材料股份有限公司
向子公司珠海宏昌电子材料有限公司
增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）全资子公司
● 投资金额：向珠海宏昌增加注册资本2,800万美元（折合人民币约20,172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前，珠海宏昌注册资本为8,590万美元，本次增资后，珠海宏昌注册资本为11,390万美元。
● 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
● 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本2,800万美元（折合人民币约20,172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），以上增资款由公司全额认缴。
珠海宏昌电子材料有限公司增资情况（单位：万美元）
本次增资若顺利实施，珠海宏昌注册资本由8,590万美元，增加至11,390万美元，其中公司认缴9,128.20万美元，持股比例为80.14%，公司香港子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）认缴2,261.80万美元，持股比例为19.86%。
公司本次增资的资金来源为公司前期通过借款方式对珠海宏昌投入的募集资金所形成的部分往来债权。
公司董事会授权公司管理层负责落实具体增资事项。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
（一）投资标的基本情况
标的名称：珠海宏昌电子材料有限公司
注册地址：珠海市高栏港经济区石化七路1916号
法定代表人：林仁宗
注册资本：8,590.00万美元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品仓储。
截至2024年12月31日，珠海宏昌资产总额为2,130,030,474.68元，负债总额为1,400,250,135.48元，资产净额为729,780,339.20元，2024年度珠海宏昌实现营业收入1,248,905,338.26元，净利润23,561,288.54元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2023年12月31日，珠海宏昌资产总额为1,795,653,595.06元，负债总额为1,062,644,289.98元，资产净额为733,009,305.08元，2023年度珠海宏昌实现营业收入1,379,439,460.50元，净利润53,580,508.83元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）董事会审议情况
公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为对子公司珠海宏昌增资，无须签订对外投资合同。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对珠海宏昌增资后，珠海宏昌仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对珠海宏昌的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
公司本次增资有利于优化其资产负债结构、增强资金实力，更有利于珠海宏昌开展生产经营活动及新建项目的投资建设。
四、对外投资风险分析
（一）本次增资对象为公司全资子公司，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次增资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，公司将严格按照相关规定，履行审批或报备程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年5月8日
