证券代码：001337         证券简称：四川黄金        公告编号：2025-022

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月7日（星期三），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00。

　　2、会议召开地点

　　四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

　　3、会议召开方式

　　以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人

　　公司董事会。

　　5、会议主持

　　会议由副董事长、总经理吴安东先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代表出席情况

　　

　　注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、现任董事11名，出席10名，董事长冯希尧先生因身体原因未能出席。

　　3、现任监事5人，出席5人。

　　4、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　5、泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　

　　（三）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：

　　

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　

　　（六）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　

　　（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：

　　

　　该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　（八）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　1、接受劳务的关联交易

　　关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决。

　　表决结果：

　　

　　2、销售商品的关联交易

　　关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决。

　　表决结果：

　　

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称

　　泰和泰律师事务所。

　　2、律师姓名

　　张云、李怡漩。

　　3、结论性意见

　　泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司2024年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东会决议；

　　2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年五月八日