证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-018
债券代码：127046 债券简称：百润转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）、《公司章程》（2025年4月）、《公司章程修正案》（2025年4月）和《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
经核查发现，上述公告中“拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票”的数量计算有误，现对相关内容更正如下：
一、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）更正内容
1、“二、董事会会议审议情况”之“16．审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》”
更正前：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000 股（对应转增前205,000股）进行回购注销。
……
本次回购注销部分限制性股票共计906,500股，本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息。”
现更正为：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股（对应转增前143,500股）进行回购注销。”
……
本次回购注销部分限制性股票共计820,400股，本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息。”
2、“二、董事会会议审议情况”之“18．审议通过《关于修改＜公司章程＞、变更注册资本的议案》”
更正前：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股（对应转增前205,000股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500 股（对应转增前442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计906,500股。
本次回购注销完成后，公司注册资本由1,049,368,955股减少至1,048,462,455股。”
现更正为：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股（对应转增前143,500股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500 股（对应转增前442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计820,400股。
本次回购注销完成后，公司注册资本由1,049,368,955股减少至1,048,548,555股。”
二、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）更正内容
1、更正前：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000 股（对应转增前205,000股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500 股（对应转增前442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计906,500股。”
现更正为：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股（对应转增前143,500股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500 股（对应转增前442,500 股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计820,400股。”
2、“二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源”
更正前：“1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股（对应转增前205,000股）进行回购注销。
……
本次回购注销部分限制性股票共计906,500股。本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息。”
现更正为：“1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股（对应转增前143,500股）进行回购注销。
……
本次回购注销部分限制性股票共计820,400股。本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息。”
3、“三、本次回购注销后股本结构变动情况”
更正前：“假设本次回购注销业务办理期间，公司总股本未发生变动。本次回购注销后，公司总股本由目前的1,049,368,955股变更为1,048,462,455股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下：
”
现更正为：“假设本次回购注销业务办理期间，公司总股本未发生变动。本次回购注销后，公司总股本由目前的1,049,368,955股变更为1,048,548,555股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下：
”
三、《公司章程》（2025年4月）更正内容
1、更正前：“第六条 公司注册资本为人民币1,048,462,455元。”
现更正为：“第六条 公司注册资本为人民币1,048,548,555元。”
2、更正前：“第十九条 公司股份总数为1,048,462,455股，均为人民币普通股。”
现更正为：“第十九条 公司股份总数为1,048,548,555股，均为人民币普通股。”
四、《公司章程修正案》（2025年4月）更正内容
更正前：“
”
现更正为：“
”
五、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》更正内容
1、“二、本次回购注销的具体情况”之“（一）本次回购注销的批准与授权”
更正前：“1．2025年4月25日，百润股份召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股由公司进行回购注销；”
现更正为：“1．2025年4月25日，百润股份召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股由公司进行回购注销；”
2、“二、本次回购注销的具体情况”之“（二）本次回购注销的原因及数量”
更正前：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股由公司进行回购注销。”
现更正为：“鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股由公司进行回购注销。”
除上述更正外，原公告其他内容不变。更新后的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《公司章程》（2025年4月）、《公司章程修正案》（2025年4月）和《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月八日
