（上接C2版）
注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司股东大会议事规则》的修订情况
三、《公司董事会议事规则》的修订情况
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-025
湖南投资集团股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度第4次董事会（临时）会议于2025年5月6日召开，会议决定于2025年5月26日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2025年5月6日召开的2025年度第4次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月26日下午1:30
（2）网络投票时间为：2025年5月26日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2025年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月21日
7.出席对象：
（1）于2025年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。
二、会议审议事项
特别提示：
1.提案1.00为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.提案2.00和3.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事6名、独立董事4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案2.00和3.00表决结果生效将以本次股东大会提案1.00获得审议通过为前提。
提案3.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.上述提案已经公司2025年度第4次董事会（临时）会议和公司2025年度第3次监事会会议审议通过，将提交本次股东大会审议表决。
4.上述提案具体内容详见2025年5月8日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
5.公司将对上述所有提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。
（3）股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2025年5月23日下午4:30前送达公司），不接受电话登记。
2.登记时间：2025年5月23日上午9:30-11：30、下午1:00-4:30
3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室
4.联系电话：0731-89799888
传 真：0731-85922066
5.联系邮箱：hntz0548@126.com
6.联系人：何小兰、杨琰、蔡叶青
7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。
五、备查文件
1.《公司2025年度第4次董事会（临时）会议决议》;
2.《公司2025年度第3次监事会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：湖南投资2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月26日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2025 年5 月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
投票说明：
1.请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2.请在累积投票提案“√”号中填写票数（票数不超过投票股东拥有的选举
票数）。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或企业统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
湖南投资集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
说明：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2025年5月23日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-024
湖南投资集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际工作安排，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2025年5月6日召开公司2025年度第4次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》和《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（包括1名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生），独立董事4名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名陈薇女士、邢康宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名皮钊先生、彭顺勇先生、彭章硕先生、胡连宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司董事会提名李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
独立董事候选人李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生均已取得独立董事资格证书，其中陈敏女士、黎志刚先生为会计专业人士。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、 选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日
附件：
1.拟任非独立董事候选人简历
皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，审计师。曾任长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理，湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，长沙市燃气实业有限公司党委副书记、董事、总经理，长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长。现任湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，皮钊先生未持有公司股份；曾在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司担任党委书记、董事长等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
彭顺勇，男，1981年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士、历史学博士，律师、高级工程师。曾任湖南省长沙市政协机关党组成员、办公厅副主任兼办公厅秘书处处长，西藏山南市幸福家园建设管理局党组成员、副局长，中共长沙市委统一战线工作部副部长。现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
截至本公告披露日，彭顺勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
彭章硕，男，1969年出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士、正高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司怀化铁路总公司怀化车务段段长办公室助理工程师、段长办公室主任、溆浦站站长、段长助理、低庄站站长、党委副书记、纪委书记、副段长，长沙市轨道交通集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任湖南投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，彭章硕先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
胡连宇，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，湖南工商大学兼职硕导。曾任长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部，中共长沙市委办公厅秘书处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长。现任湖南投资集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
截至本公告披露日，胡连宇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
陈薇，女，1975年出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。曾任长沙市国有资产经营集团有限公司总经理助理、财务管理部部长、副总经理。现任长沙市交通投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
截至本公告披露日，陈薇女士未持有公司股份；现为公司间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
邢康宁，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任长沙市湘行交通建设管理有限公司副总经理，党支部书记、总经理等职务。现任长沙市交通投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理（兼）。
截至本公告披露日，邢康宁先生未持有公司股份；现为公司间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任公司控股股东控股公司长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
2.拟任独立董事候选人简历
李蔓球，男，1965年出生，研究生学历，工业经济硕士，工业经济中级职称。曾任株洲电力机车研究所助理工程师，湖南省计划委员会主任科员，湖南省航空公司筹备办筹备组成员，湖南省电力粉煤灰开发有限公司总经理，长沙德比粉煤灰工程设备有限公司董事长兼总经理。现任湖南省清华大学校友会副会长。
截至本公告披露日，李蔓球先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，不是失信被执行人。
陈敏，女，1973年出生，中共党员，研究生学历，会计学博士，会计学副教授。现任湖南大学工商管理学院会计学系教师，雪天盐业集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈敏未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
李琴琴，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士、律师。曾任湖南启元律师事务所律师，方正证券投资银行部律师、督导员，方正证券承销保荐受托督导部合规专员。现任北京德恒（长沙）律师事务所一级合伙人、律师，湖南大学法学院专业学位研究生行业产业导师，长沙房地产开发建设集团有限公司外部董事。
截至本公告披露日，李琴琴女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
黎志刚，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计学教授。曾任湖南财政经济学院会计系主任、会计学教授，湖南申亿精密零部件股份有限公司（拟上市公司）独立董事。现任湘北威尔曼制药股份有限公司（拟上市公司）独立董事。
截至本公告披露日，黎志刚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-022
湖南投资集团股份有限公司
2025年度第3次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度第3次监事会会议通知于2025年4月30日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2025年5月6日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事
人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。
鉴于《上市公司章程指引》（2025年修订）已于2025年3月28日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》及相关附件进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司关于修订＜公司章程＞及相关附件的公告》（公告编号2025-023）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司2025年度第3次监事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司监事会
2025 年5月8日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-021
湖南投资集团股份有限公司
2025年度第4次董事会（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025年 度第4次董事会（临时）会议通知于2025年4月30日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2025年5月6日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议董事人数为6人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》[公告编号：2025-023]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
2.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》。
公司第七届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名陈薇女士、邢康宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名皮钊先生、彭顺勇先生、彭章硕先生、胡连宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会提前换届选举的公告》[公告编号：2025-024] 。
3.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生均已取得独立董事资格证书，其中陈敏女士、黎志刚先生为会计专业人士。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
上述独立董事候选人的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号：2025-024] 。
4.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整组织机构的议案》。
同意撤销投资证券部，战略发展部更名为战略投资部。调整后，公司总部共设立以下12个职能部门：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略投资部、审计部、法律事务部。
5.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》。
《董事会审计委员会实施细则》全文同日披露在巨潮资讯网上。
6.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2025年5月26日下午1:30在湖南投资大厦6楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2025-025] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司2025年度第4次董事会（临时）会议决议》;
2.《公司2025年度第2次董事会提名委员会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日
