证券代码：002568              证券简称：百润股份            公告编号：2025-017

　　债券代码：127046              债券简称：百润转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1．本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2．根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA11968号《审计报告》，公司2024年初母公司未分配利润为624,801,370.07元，合并报表未分配利润为996,518,550.40元，本期实现归属于母公司所有者的净利润719,142,385.33元，2024年度提取盈余公积18,643,562.64元后，截至2024年12月31日母公司未分配利润余额为792,849,033.81元，合并报表未分配利润为1,697,272,973.09元。

　　3．2024年度利润分配预案为：以公司最新总股本1,049,368,955股扣除回购专户上已回购股份11,593,704股后的股本1,037,775,251股为分配基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计现金分红总额为311,332,575.30元（含税）。

　　本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每10股派3.00元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

　　4．含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额预计为311,332,575.30元（含税），占2024年度净利润的比例为43.46%；2024年度公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份使用资金总额为81,797,368.34元，占2024年度净利润的比例为11.42%；2024年度公司现金分红和股份回购总额为393,129,943.64元，占2024年度净利润的比例为54.88%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度审计报告》；

　　2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

　　3．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月七日