证券代码：002803        证券简称：吉宏股份        公告编号：2025-027

　　

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年5月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　审议并通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

　　同意关于公司H股全球发售方案及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：1、刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；2、处理H股发行程序及相关事项，包括委任陆它山先生和李忠成先生为联席公司秘书，委任庄浩女士、陆它山先生担任《香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等；3、授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月7日

　　

　　证券代码：002803         证券简称：吉宏股份       公告编号：2025-028

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于香港联交所审议公司发行H股的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作，香港联交所上市委员会于2025年4月30日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市申请。

　　公司本次发行上市的联席保荐人已于2025年5月2日收到香港联交所发送的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

　　公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月7日

　　

　　证券代码：002803         证券简称：吉宏股份       公告编号：2025-029

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　关于参加厦门辖区上市公司

　　2024年年报业绩说明会

　　暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月15日（星期四）15:40-17:00。

　　公司总经理庄浩女士、独立董事张国清先生、董事会秘书张路平先生、财务总监吴明贵先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月7日