证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月30日
(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈燕女士因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于公司2025年度申请银行授信额度及提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-6经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；议案7经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案8涉及关联交易，关联股东山东省供销集团有限公司已回避表决。
会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张晓武、钟茹雪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025年5月1日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-012
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 下午13:00-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2025年5月6日(星期二) 至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日、4月30日分别发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日下午13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年5月13日 下午13:00-14:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：王新亭先生
独立董事：余玮女士
董事会秘书：吴维众先生
财务总监：王翠女士
（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月13日 下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月6日(星期二) 至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0531-58675810
邮箱：swan@sdmj.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司
董事会
2025年5月1日
