证券代码：600644 证券简称：乐山电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
备注：
1、公司于2025年2月24日披露《乐山电力股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》（2025-005），其中：发行对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司有多个产品获配。对于同一公司所持有的多个账号的持股数量合并计算，财通基金管理有限公司持股10,019,960股、诺德基金管理有限公司持股6,686,626股、华夏基金管理有限公司持股3,992,015股、华安证券资产管理有限公司持股1,996,007股。
2、以上股东信息系依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的股东名册进行披露。对于同一公司所持有的多个账号的持股数量，未合并计算。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘江 主管会计工作负责人：邬良军 会计机构负责人：龚慧
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘江 主管会计工作负责人：邬良军 会计机构负责人：龚慧
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘江 主管会计工作负责人：邬良军 会计机构负责人：龚慧
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
乐山电力股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-023
乐山电力股份有限公司
第十届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体监事以通讯表决方式出席本次监事会会议。
无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
本次监事会审议的议案获全票同意通过。
一、监事会会议召开情况
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十二次临时会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第十二次临时会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指南第1号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2025年第一季度报告发表审核意见如下：
1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
乐山电力股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-024
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。
无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
本次董事会审议的议案获全票同意通过。
一、董事会会议召开情况
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十八次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十八次临时会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经2025年4月28日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025年4月30日
