证券代码：688187 证券简称：时代电气
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
追溯调整或重述的原因说明：
公司于2024年12月收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权，将其纳入合并财务报表范围。该交易构成同一控制下企业合并，故对上年同期相关数据进行追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：截至本报告期末，公司A股股东户数为23,496户，H股登记股东户数为1,035户。
1．HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年一季度公司实现45.37亿元（上年同期为人民币39.51亿元），同比增长14.81%。具体变动详见下表：
单位：亿元 币种：人民币
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李东林 主管会计工作负责人：孙珊 会计机构负责人：袁峰
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李东林 主管会计工作负责人：孙珊 会计机构负责人：袁峰
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李东林 主管会计工作负责人：孙珊 会计机构负责人：袁峰
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-012
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于控股子公司株洲中车时代半导体
有限公司进行股份制改造的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构、提升公司经营管理效率，激发企业活力，加快实现高质量跨越式发展，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”）拟根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定整体变更设立股份有限公司。时代电气于2025年4月29日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司进行股份制改造的议案》，同意时代半导体进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，现将具体情况公告如下：
一、 控股子公司基本情况
1.基本信息
2.股权结构
3.主要财务数据
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）以2024年8月31日为基准日出具的标准无保留意见审计报告，时代半导体母公司资产总额为14,040,581,334.11元，负债总额为3,366,145,316.91元，所有者权益为10,674,436,017.20元。
二、 股份制改造方案
1.股份公司名称
株洲中车时代半导体股份有限公司（暂定名，以相关部门最终核准登记为准）
2.股本规模设置
本次时代半导体股改完成后的总股本为5,647,633,598股保持不变。
3.审计情况
本次股改以2024年8月31日作为基准日。时代半导体按照《中华人民共和国企业国有资产法》，聘请毕马威作为审计机构。
根据毕马威出具的审计报告，截至2024年8月31日，时代半导体母公司的净资产账面值为10,674,436,017.20元。
4.净资产折股方案
本次股改以时代半导体现有股东作为发起人，以毕马威审定的时代半导体母公司截至2024年8月31日的净资产账面值10,674,436,017.20元，按照1：0.529111注：折股比例系根据时代半导体拟设定的股本除以经审计后的净资产账面值四舍五入后得出。的比例折合为股份公司股本总额5,647,633,598元（每股1.00元，对应股份数量为5,647,633,598股），剩余部分计入股份公司的资本公积。
5.发起人情况及股改后股权结构
时代半导体本次股改的发起人为时代半导体现有全部股东，股改完成后，各发起人股东的持股比例维持不变。
三、股份制改造的目的及对上市公司的影响
时代半导体进行股份制改造后，可以建立更加科学的现代企业制度，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作水平，提升公司经营管理效率，激发企业活力，加快实现高质量跨越式发展，支撑公司长期发展战略。
本次时代半导体股改不涉及上市公司合并报表范围变更，股改完成后，公司仍为时代半导体的控股股东，持股比例不变。本次股改不会对公司持续经营运作构成实质影响，不会新增关联交易或同业竞争，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
四、风险提示
本次股份制改造尚需得到有关部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确定性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-013
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于调整董事会相关专门委员会构成的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，将冯晓云女士由董事会薪酬委员会委员调整为董事会提名委员会委员，将钟宁桦先生由董事会提名委员会委员调整为董事会薪酬委员会委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-014
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年4月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；（2）公司2025年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；（3）公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意本公司2025年第一季度报告。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
2、审议通过《关于本公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
监事会同意公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲中车时代电气股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2025年4月29日
