证券代码：600360 证券简称：ST华微
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：于胜东 主管会计工作负责人：于胜东 会计机构负责人：张宁
(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-027
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日发出召开第九届董事会第八次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年4月28日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董事会第八次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案
本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会。薪酬与考核委员会认为董事、高级管理人员2024年度薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交公司2024年年度股东会审议。
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司独立董事2024年度述职报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2024年年度股东会》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会关于2024年度财务报告非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
以上公告详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600360 证券简称： ST华微 公告编号： 2025-031
吉林华微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提要：
● 被担保人名称：吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“吉林麦吉柯”）、吉林华微斯帕克电气有限公司(以下简称“吉林斯帕克”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次新增担保总金额为不超过350,000,000.00元；截至2024年12月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为194,000,000.00元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第九届董事会第八会议和第九届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意提交公司股东会审议。为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合2025年各控股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司在授权期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、担保预计基本情况
公司拟为控股的子公司提供担保额度的具体情况如下：
本决议通过后，公司董事会授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项，并代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）并在其项下提供。
三、被担保企业基本情况
1、吉林麦吉柯半导体有限公司
与公司关联关系：公司全资子公司
注册地点：吉林市高新区深圳街99号
法定代表人：李斌晖
统一社会信用代码：91220214764574610L
成立时间：2004-09-07
注册资本：70,000,000.00元
经营范围：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务；技术进出口、贸易进出口（国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外）。
截至2024年12月31日，该公司总资产为557,851,076.05元，负债275,194,436.71元，净资产282,656,639.34元，营业收入342,787,897.85元，净利润26,986,510.31元，资产负债率为49.33%。以上数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、吉林华微斯帕克电气有限公司
与公司关联关系：公司持有吉林斯帕克90.50%的股权，为公司的控股子公司。
注册地点：吉林市高新区深圳街西侧97号
统一社会信用代码：91220214059777148C
成立时间：2013-01-29
法定代表人：赵连奎
注册资本：30,000,000.00元
经营范围：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械设备销售；进出口贸易（国家法律法规禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，该公司总资产为361,393,426.38元，负债236,604,367.92元，净资产124,789,058.46元，营业收入600,082,908.78元，净利润80,364,612.20元，资产负债率为65.47%。以上数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
公司将根据控股子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。
五、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。
六、董事会意见
董事会认为：上述预计担保及授权事项是为满足公司下属控股子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司带来不可控的风险。董事会同意将上述担保事项提交公司股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为449,100,000.00元（含2023年年度股东会审议通过的授权担保额度中尚未使用的额度），担保余额为194,000,000.00元，担保总额占公司2024年度经审计后归母净资产的13.41%，担保余额占公司2024年度经审计后归母净资产的5.79%。前述担保全部为公司对控股子公司的担保。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-028
吉林华微电子股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月28日在公司本部会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2025年4月24日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：
一、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的议案
监事会认为：《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
四、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2025年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
六、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
七、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案
由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接提交公司2024年年度股东会审议。
八、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十一、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十二、 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项和否定意见的内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《吉林华微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
如上公告详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
2025年4月30日
证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-030
吉林华微电子股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否提交股东会审议：是
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟鹤对该议案的表决进行回避，非关联董事以“同意4票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过该议案。上述议案尚需提交股东会批准，关联股东需在股东会上对相关议案回避表决。
该议案已经独立董事专门会议以过半数独立董事同意的表决结果审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2025年度同类业务预计发生额比较。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：深圳吉华微特电子有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号天安数码创新园二号厂房B804-2
法定代表人：雷正龙?
统一社会信用代码：91440300319572713X
成立时间：2014-11-18
注册资本：1,538.4616万元
经营范围：电子元器件的研发、设计和销售；集成电路的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的安装、研发与销售、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售；电力电子产品；汽车电子产品；应用软件的设计、开发、制造与销售；航材备件制造及销售；航空产品维修及加改装业务；航空机载设备、相关检验检测设备、非标准设备研制；场务保障装备、航空装备技术开发、修理及技术咨询服务；润滑油、化工产品（不含危险化工品），纺织品、针织品销售。集成电路制造；集成电路销售。
最近一个年度主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为363,200,623.00元，负债87,346,064.66元，净资产275,854,558.34元，营业收入156,702,624.35元，净利润42,603,657.35元。
（二）与公司的关联关系
公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）26%的股权，由公司董事、副总经理孟鹤担任吉华微特的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项的规定，上述法人与公司构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。吉华微特为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：
（一）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（二）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考该价格或标准确定交易价格。
（三）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。
（四）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。
公司与吉华微特发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司中小股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司进一步拓展产品的分销渠道，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，促进公司经营业绩稳步增长。
（二）对公司影响
公司预计的2025年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。
此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-032
吉林华微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2024年12月6日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）相关规定进行的合理变更。
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的主要内容
2024年12月6日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《企业会计准则解释第18号》”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司对相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度财务数据追溯调整的情况。
（二）会计政策变更的日期
根据财政部规定，公司自2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第18号》。
（三）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：600360 证券简称：ST华微 公告编号：2025-033
吉林华微电子股份有限公司
关于2025年度委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：公司及控股子公司开户银行
●委托理财投资计划金额：不超过人民币500,000,000.00元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为12个月。
●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的短期理财产品
●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财投资业务，实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产的收益。
（二）理财额度及资金来源
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025年公司及控股子公司拟使用自有闲置资金，用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行。公司计划使用不超过人民币500,000,000.00元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，期限为自股东会审议通过后的12个月内。本委托理财不构成关联交易。
（三）投资方式
公司拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）投资期限
公司计划使用不超过人民币500,000,000.00元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，授权期限为自股东会审议通过后的12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》的议案，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币500,000,000.00元自有闲置资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自股东会审议通过后的12个月内。
三、投资风险分析和风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、委托理财对公司的影响
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月30日
