证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月21日 14点00分
召开地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详情请见刊载于2025年4月30日《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：公司董事、监事及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2025年5月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
（三）登记地点：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼 7 楼证券投资部办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系地址：宁波市北仑区甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼证券投资部办公室。
邮政编码：315806
联系电话：0574-86122097
联系人：刘书剑
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波德业科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-034
宁波德业科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：
一、适用范围
公司的董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况如下：
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。
3、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。
（二）监事薪酬方案
1、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
2、外部监事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，具体情况如下：
2、公司高级管理人员的绩效薪酬按照内部绩效考核评定。
四、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事以及监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。
4、公司董事、监事、高级管理人员在本方案生效前已按2024年标准领取了部分2025年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2025年全年基本薪酬按照本方案执行。
五、履行的审议程序
（一）专门委员会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：公司2025年度董事和高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区的薪酬水平，薪酬方案科学、合理，有利于公司经营目标和战略目标的实现，同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交给公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》提交给公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交给公司股东大会审议。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025 -029
宁波德业科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,997,120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除保荐承销费用人民币7,547,169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701,833.13元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2024年6月，公司、现任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、现任保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止2024年末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金35,250.59万元。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-040）。截至2024年12月31日，年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目自筹资金共投入35,250.59万元，本年度募集资金置换自筹资金35,250.59万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过100,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
2024年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，2024年7月18日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2024年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2024年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
德业股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了德业股份2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
2024年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
注1：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，调整后年产3GW 微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目投入金额为0.00万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波德业科技股份有限公司
2024年度 单位：人民币万元
注：截至2024年12月31日，年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目本期实际投资金额50,870.49万元，累计投入50,870.49万元，其未完全投入使用，因而无法判断是否达到预计效益，故不适用。
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-032
宁波德业科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请
综合授信额度及对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业电器有限公司（以下简称“浙江德业电器”）、海盐德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐德业”）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称“萃绩电力”）、德业能源日本株式会社（以下简称“日本德业”）、德业变频（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业变频”）、德业储能科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业储能”）、德业新能源澳洲有限公司（以下简称“澳洲德业变频”）、德业储能科技（美国）有限公司（以下简称“美国德业”）、德业新能源有限公司（以下简称“德国德业”）、德业南非服务公司（以下简称“南非德业”）、德业（香港）科技有限公司（以下简称“香港德业”）、萃绩电器（海盐）有限公司（以下简称“海盐萃绩”）
●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过200亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
●截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为374.00万元，公司及子公司无逾期对外担保的情况。
●特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，德储国际、德业储能、变频国贸、香港德业、新加坡德业变频、新加坡德业储能、澳洲德业变频、南非德业和萃绩电力均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过200亿人民币的综合授信额度。
综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。在上述综合授信额度内，公司将为子公司提供不超过200亿人民币的连带责任担保。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）被担保人情况
1、被担保人基本信息
2、被担保人2024年度主要财务数据
单位：万元/人民币
3、与公司关系：均系公司全资子公司。
二、担保的必要性与合理性
本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、公司对外担保累计金额及逾期金额
截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为374.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。公司及子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保，不存在为公司及子公司以外的担保，且不存在逾期担保的情况。
四、履行的审议程序
2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案》。该事项仍需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：德业股份2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，该事项尚须提交股东大会审议。德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对德业股份本次向银行申请综合授信额度及对外担保额度事项无异议。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-036
宁波德业科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护投资者利益，助力资本市场稳定和经济高质量发展，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。现对该行动方案半年度的实施情况进行评估总结，具体如下：
一、聚焦主业，为新质生产力“蓄势赋能”
公司坚持以市场需求为导向，提升创新自驱力，推进现有产品更新迭代，加快新产品研发进度，拓宽产品线。2024年，公司研发费用5.49亿元，同比增长25.78%。光伏储能作为能源转型的重要部分，已从“政策驱动”转为“市场驱动”，为顺应光储发展趋势，公司以现有产品为基础，自主研发推出了面向欧洲市场的基于微型储能逆变器的阳台光储系统，可在阳台上建立微型光伏发电系统，直接接入家庭电网，补偿家庭用电量，减少电费支出，选用储能微逆搭配储能电池，还可升级成小型光储系统；推出了基于LoRa通讯的无线能源管理系统，将物联网与能源管理系统深度融合，可适配多种应用场景，助力构建智能化的新型电力系统；推出新品RW-F16低压壁挂电池、BOS-A高压机架式电池以及100kW-2MW工商储解决方案，满足不同规模和不同应用场景的储能需求，与储能逆变器协同发展。
公司持续聚焦开发新市场，完善逆变器及储能电池包全球售后服务体系。公司采用差异化发展战略，提前布局非洲和东南亚等市场，抓住市场高速增长的机遇，实现2024年业务格局多元化发展。公司已在东南亚市场以新加坡为总部设立菲律宾、越南、泰国售后中心，在欧洲市场已在德国设点并建立仓储，在非洲市场已在南非德班、津巴布韦设立售后服务中心，加强本地化服务，提供深度技术支持。
公司重视数字技术应用，搭建云平台加快数字技术赋能。“德业云”作为公司光储系统云端运维管理的重要载体，分别在欧洲和美洲设立两个本地化数据中心，通过先进算法分析动态电价、负载预测和太阳能发电预测，提供优化的调度方案；并引入人工智能技术，支持识别超过30种语言，为不同国家和地区的用户提供操作建议和个性化支持。此外，在全球光伏行业快速发展的大背景下，公司持续聚焦信息安全管理体系建设，重视信息安全一体化管理，并于2024年12月顺利通过了目前全球范围内广泛接受并应用的ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证，进一步加强了公司信息安全水平，提升了信息安全保障能力，助力公司和光伏行业健康、可持续发展。
2024年，公司实现营业收入112.06亿元，较上年同期增长49.82 %；实现归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，较上年同期增长65.29 %。
二、重视投资者回报，创造持续价值
公司始终坚持将股东利益摆放在重要位置，高度重视对投资者的合理回报，自公司上市以来，持续实施稳健的利润分配政策。为积极响应中国证监会关于一年多次分红、简化中期分红程序等号召，公司分别于2024年10月29日、2024年11月14日召开了第三届董事会第九次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为34.57%，切实维护了投资者的合法权益，提高了投资者的获得感。
三、畅通沟通渠道，加固沟通桥梁
公司积极履行信息披露义务，构建了标准化的信息披露体系，建立健全了常规沟通机制，以投资者为导向，持续增强公司信息透明度。2024年下半年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司定期报告、股权激励、募集资金、利润分配、控股股东质押以及限售股上市流通等重要事项，确保投资者准确、透明、不滞后地获取上市公司信息。公司2024年半年度报告和2024年第三季度报告发布后，公司采用了“一图读懂”等可视化形式向投资者展示报告期内公司的经营情况和财务状况，便于投资者快速理解重要数据；并积极召开了面向全市场的2024年半年度业绩说明会和2024年第三季度业绩说明会，以网络互动的形式与投资者进行交流，解答投资者疑问。
畅通的信息披露渠道和投资者关系管理渠道是公司价值实现的重要组成部分。除常态化召开业绩说明会外，公司还通过多种渠道与投资者进行紧密沟通，传递投资价值，实现价值共生。公司通过投资者热线、上证e互动平台、公司邮箱等渠道保持与中小投资者的密切交流，通过机构现场调研、行业策略会等渠道保持与专业投资者的沟通，密切关注公司价值在市场上的反映。此外，公司积极响应号召，有序推进ESG信息披露的专项工作，确保ESG信息披露合法合规，推动公司信息披露高质量、多元化发展。
四、坚持规范运作，提升治理水平
公司持续完善内部控制体系建设，坚持“三会一层”高效、规范运作。2024年下半年，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，合规召开股东大会、董事会、独立董事专门会议以及专门委员会等会议，层层递进审议，充分发挥了股东大会最高权力机构的作用。此外，公司严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极配合独立董事开展现场工作，为独立董事履职提供必要条件。
公司持续加强募集资金管理，遵守募集资金管理相关规定。公司于2024年6月底完成了向特定对象发行A股股票的股份登记工作，本次发行募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除发行费用8,249,002.89元（不含增值税）后，募集资金净额为1,991,750,984.31元。公司已制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户，目前募投项目“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”正在稳步推进中。在保证募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已建立相关台账，并及时将闲置募集资金现金管理的情况向全市场披露。公司将紧跟募投项目的实施进度，恪守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，确保募投项目顺利推进和募集资金的规范使用。
五、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享机制
为督促“关键少数”人员积极承担责任，提高其履职能力，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加宁波证监局、上交所以及浦江大讲堂等与履职相关的培训。中国证监会就上市公司章程指引、股东会规则、股权激励管理办法以及上市公司市值管理等制度进行征求意见，公司及时组织 “关键少数”人员进行学习，起到了示范引领作用，并结合实际，就如何紧跟新规完善公司内部控制制度进行了讨论和谋划，推动公司规范运作。
2024年下半年，公司顺利完成2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第二个行权期和剩余预留授予第一个行权期的行权工作
六、其他说明
以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
