股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-011号
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月25日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度报告及摘要》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度报告》及《公司2024年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年第一季度报告》。
（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
2024年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于对＜董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明＞的意见》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对＜董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明＞的意见》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2025年4月30日
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会对
《董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》的意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度报告及内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对2024年度非标准审计意见涉及事项出具了《董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下：
1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度审计出具了带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内控审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。
2、监事会认可董事会《董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
特此说明。
海南椰岛（集团）股份有限公监事会
2025年4月30日
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会关于对会计师事务所出具的
2024年度审计非标意见的专项说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）2024年度财务报告及内部控制进行了审计，对公司出具了带有强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对带有强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项进行专项说明如下：
一、出具带有强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《海南椰岛（集团）股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，具体审计意见如下：
1、由于注册会计师无法获取关于椰岛糊涂预付款项及异地存货充分、适当的审计证据而发表保留意见
如财务报表附注5.4、5.6所述，海南椰岛通过下属子公司贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司（以下简称“椰岛糊涂”）与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司（以下简称“糊涂酒业”）签订协议采购酒类产品，截至2024年12月31日，糊涂酒业控股子公司尚欠64,484,448.73元产品未交付，也未退回上述款项，椰岛糊涂针对未退回的预付款项计提减值准备4,074,525.91元。此外，椰岛糊涂存放于糊涂酒业仓库的存货金额17,229,613.90元。2024年度，海南椰岛与糊涂酒业合作产生分歧，我们无法针对上述预付款项及双方纠纷具体事项执行函证程序，也无法确认存放于糊涂酒业的存货是否可以全部收回。由于无法获取充分、适当的审计证据对预付款项及存货可收回金额进行确认，我们无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
2、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注2.2所述，海南椰岛2024年度发生净亏损137,607,494.41元，截至2024年12月31日，海南椰岛未分配利润为-578,470,228.36元，股东权益合计为138,776,004.88元，流动负债高于流动资产106,128,382.94元，资产负债率84.34%。这些事项或情况，表明存在可能导致对海南椰岛持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具否定意见内控审计报告涉及事项的情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《海南椰岛（集团）股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，具体审计意见如下：
1、经销商管理相关的内部控制缺陷
2024年度，海南椰岛存在新增经销商的情形，我们未获取海南椰岛对新增经销商选择的标准、经销商资信评审记录、审批手续及经销商过程管理等相关内部控制资料，关于经销商的内部控制存在重大缺陷。
2、关键岗位人事安排存在的内部控制缺陷
2024年度，总经理兼任财务总监、法务总监、投资总监等重要职务，未安排专人履行相关职责，导致管理层相关职能存在缺失，该情形截至2024年12月31日仍未得到纠正，可能导致海南椰岛无法合理保证提高经营效率和效果及促进企业实现发展战略。
三、公司董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的意见
中审亚太会计师事务所对公司2024年度审计出具了带有强调事项段的保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视所涉及事项对公司产生的影响。
关于关键岗位人事安排存在的内部控制缺陷，公司已完成整改。同时董事会将结合实际情况，组织管理层积极采取有效措施，尽快消除审计报告所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康发展。
董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。
四、公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施
1、落实缺陷自查与整改
公司将针对审计机构提出的缺陷进行深入自查与整改，保证治理制度的科学性与规范性，同时加强制度建设与实施，完善公司内部控制工作机制，提升公司治理水平。
2、改善资金状况
公司将积极推动存量资产的盘活，挖掘现有资产潜在价值；加快推动可收回款项的回收，保障资金及时回笼；协调主要股东资金支持，积极与金融机构沟通，通过融资置换等方式，优化存量债务结构，从而改善公司现金流，提高公司抗风险能力及持续经营能力。
3、提升经营业绩
公司将积极开展营销改革，强化品牌输出与合作，既要抓基础市场的稳增长，更要促增量市场的新增长，通过营销拉动提升公司经营业绩。
4、增强成本控制
公司将实施严格的成本控制措施，进一步深化成本费用管理，降低公司运营成本。同时公司还将致力于推行精益管理，提高工作效能，增强公司经营活力，提高公司经营质量。
5、完善内部关键岗位控制缺陷
公司已在2025年3月25日召开董事会，会议决议通过聘任董事会秘书及财务总监，任命法务负责人，健全公司管理层结构缺陷。后续公司将持续完善公司人力资源制度和《岗位职责说明书》，细化关键岗位的权责边界，确保不相容职务分离。
6、严格执行预付款风险控制
公司正在与贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司股东开展积极的磋商，明确双方包含预付款项在内的相关债权债务。若无法达成一致意见，将按法定程序开展对贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司的清算工作，通过明确投资主体债权债务，收回预付款及存货等资产，挽回公司投资损失。同时，后续公司将严格规范预付款审批权限，保障公司资产安全。
7、落实经销商管理规范
公司将进一步完善经销商管理制度，严格评估选择新经销商的资质、行业经验、财务能力、仓储能力、团队规模和信用记录等，规范新经销商选择的审批流程；对评估不达标经销商采取预警、缩减销售区域或终止合作等管理措施。
综上，针对本次带有强调事项段的保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及的事项，公司将持续强化规范管理，提升经营业绩，改善持续经营能力，确保公司可持续健康发展。
特此说明。
海南椰岛（集团）股份有限公董事会
2025年4月30日
公司代码：600238 公司简称：海南椰岛
海南椰岛（集团）股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-13,614.08万元。2024年末合并报表累积未分配利润为-57,847.02万元。由于公司本报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
2、 报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”。
1、酒类业务
（1）健康保健酒、露酒行业发展情况
根据智研咨询数据，2023年中国健康保健酒行业产量增长至97.4万千升，需求量增长至93.40万千升。据中研普华产业院研究报告显示，2021年中国保健酒行业市场规模已达到337.6亿元，并有望在2025年有望突破600亿元。
数据显示，2022年露酒产业实现销售收入262亿元，收入和利润同比增长超过黄酒和葡萄酒，已成为继白酒、啤酒之后的第三大酒种，且保持着年均30%的高速增长。健康保健酒、露酒消费群体呈现年轻化趋势，越来越多年轻人关注健康养生，将健康保健酒、露酒作为日常酒饮的重要选择之一。
（2）白酒行业发展状况
据中国酒业协会数据，2024年全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比实现增长，但是也呈现出分化加剧的趋势，头部品牌依旧强势，贵州茅台、山西汾酒等酒企营收、利润实现增长，腰部及以下酒企普遍出现增速下滑或营收与净利润下降。同时，也呈现出一些区域酒企与品牌快速成长，行业整体存在结构性分化过程。
2、植物蛋白饮料及椰子汁饮料行业发展情况
椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。数据显示，近年来中国植物蛋白饮料市场规模持续扩大，2022 年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元，同比增长9.5%。2023年市场规模更是达到了1428亿元，并预计在未来几年内将继续保持快速增长态势。预计到2025年，中国植物蛋白饮料市场规模将超过2000亿元，年均增长率保持在较高水平。
随着人们生活水平和健康意识的提高，椰子汁作为一种营养价值高的饮料，逐渐受到不少消费者的青睐。在此背景下，国内椰子汁产量及表观需求量呈现稳步上升态势。
公司围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的主产品矩阵布局，主要产品包括鹿龟酒、海王酒、酱香白酒等。此外，公司布局椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）业务板块。
椰岛曾获中国驰名商标，被评为中国名牌产品、中华老字号、海南老字号。椰岛鹿龟酒酿泡技艺入选海南非物质文化遗产。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年度营业收入1.75亿元，同比减少0.49亿元，降幅21.97%，其中，酒类业务受新品上市滞后、老品市场动销不畅等因素导致本期酒类销售收入同比下滑；饮料业务因产品缺乏多元化且竞品频出，销售同比下滑；同时，公司回归聚焦酒类和饮料业务而停止贸易和跨境零售业务。因此，整体营业收入同比上年同期出现较大降幅。
2024年度公司新产品开发、生产上市、推广存在滞后，对报告期内的销售贡献较少，整体产品销售毛利无法覆盖日常经营费用；同时，公司原有产品定位不准确、价格体系不合理等原因，市场动销不畅，应收款项信用减值增加且老品库存去化率较慢产生存货减值，加大了报告期的经营亏损。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用
公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元”规定，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 编号：2025-016号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于拟聘请2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
经海南椰岛（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会审计委员会审议通过。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为本公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年1月18日。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。
（5）首席合伙人：王增明。
（6）截至2024年末合伙人共93名，注册会计师482名，从业人员总数1600名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。
（7）2024年总业务收入：70,397.66万元（经审计），其中审计业务收入 68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。
（8）2023 年度审计上市公司客户40家：主要行业为制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、农、林、牧、渔业、建筑业等。审计收费总额6,069.23万元，同行业上市公司审计客户为2家。
2、投资者保护能力
2024年中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额40,000.00万元，职业风险基金计提累计8510.76万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
3、独立性和诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。
20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：
冯建江，2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署7家上市公司审计报告。曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。
（2）注册会计师：
刘永锋,于2014年5月成为注册会计师,2023年12月开始在中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执业，自2012年开始从事上市公司和挂牌公司等审计业务。近三年签署上市公司报告2份，近三年签署挂牌公司审计报告9份。曾担任过多家国企和上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：
李远梅于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及31家新三板挂牌公司审计报告；2024年开始，本次作为本项目的质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人冯建江、签字注册会计师刘永锋、项目质量控制复核人李远梅均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025 年度中审亚太会计师事务所拟收取财务报告审计费用64万元，内部控制审计20.8 万元。公司不承担中审亚太会计师事务所派员审计中发生的差旅费用。
二、拟聘请会计事务所所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认真查阅了中审亚太有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-017
海南椰岛（集团）股份有限公司关于实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示；因公司2024年度内部控制审计被出具了否定意见，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票将被实施其他风险警示；根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项：公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将被实施其他风险警示。本公司的相关证券停复牌情况如下：
● 停牌日期为2025年4月30日。
● 实施起始日为2025年5月6日。
● 实施后A股简称为*ST椰岛。
第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、A股股票简称由“海南椰岛”变更为“*ST椰岛”。
2、证券代码仍为“600238”。
3、实施退市风险警示的起始日为2025年5月6日。
第二节 实施风险警示的适用情形
（一）公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.75亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元”规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
（二）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的规定，公司股票将被实施其他风险警示。
（三）根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项：公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票将被实施其他风险警示。
根据《股票上市规则》第9.1.4条，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。
第三节 实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条相关规定，公司股票将于2025年4月30日停牌一天，于2025年5月6日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为“5%”，公司股票将在风险警示板交易。
第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
2025年公司董事会为争取撤销退市风险警示，将努力做好以下工作：
1、聚焦优势资源，大力开发核心市场、优质客户，增强市场布局。同时加强品牌宣传和产品展示，促进品牌落地，拉动产品动销，力争提升主营业务经营业绩。
2、加大与客户的合作紧密度，通过产品结构、市场结构的调整，充分激活客户及市场需求，提升市场占有率，促进业务可持续增长。
3、加强经营管理团队建设，注重人才的储备和培养，建立完善的人才梯队体系，为公司的长期发展提供人才保障。
4、发挥好绩效考核和激励机制办法的引导作用，完善公司绩效管理机制，充分调动公司核心人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
5、实施预算管控，持续加大在业务环节的精细化管理，控制各项业务成本，充分挖掘管理效能，增强公司经营活力，提高经营质量。
6、积极寻求其他有效途径，努力改善公司经营业绩。
7、公司董事会将督促管理层自查并完善各项内部控制，进一步提高内部控制的有效性，提升公司治理水平。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。
公司董事会有信心通过科学、合理的发展规划，高效、务实的执行策略，切实改善公司业绩，最终撤销退市风险警示。上述方式不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示
如果公司2025年度经营情况未得到改善，撤销退市风险警示的条件未得到满足，公司股票可能将被上海证券交易所决定终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系电话：0898-66532987
3、联系地址：海南省海口市秀英区药谷二横路2号
4、电子邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2025-018
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2025年4月28日，经公司董事会、监事会分别审议通过上述相关议案，于2025年4月30日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间：2025年5月16日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。
(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
(二)联系地址:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。
联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-010号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度报告及摘要》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度报告》及《公司2024年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年第一季度报告》。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度财务决算报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
2024年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2025年度投资者关系管理计划》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度投资者关系管理计划》。
（十）审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自查评估的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十四）《关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明》。
（十五）《关于聘请2025年度审计机构的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘请2025年度审计机构的公告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（十六）《公司关于召开2024年度股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-012号
海南椰岛（集团）股份有限公司
2025年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第
十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2025年第一季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、酒类产品销售情况
单位：万元 币种：人民币
二、酒类销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
三、酒类销售区域情况
单位：万元 币种：人民币
四、酒类经销商情况
单位：个
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日
