证券代码：002385                  证券简称：大北农               公告编号：2025-046

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗及会计机构负责人（会计主管人员）张欣声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：邵根伙    主管会计工作负责人：姜晗      会计机构负责人：张欣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　法定代表人：邵根伙    主管会计工作负责人：姜晗    会计机构负责人：张欣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　

　　证券代码：002385          证券简称：大北农        公告编号：2025-044

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于2025年4月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　

　　证券代码：002385            证券简称：大北农       公告编号：2025-045

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第十七次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（临时）会议通知于2025年4月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2025年第一季度报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2025年4月29日